Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8 năm 2021 đến nay, các nghi phạm thành lập 2 Công ty để sản xuất, kinh doanh sữa bột.
Các công ty này đã sản xuất ra 573 nhãn hiệu sữa bột các loại, chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai.
Các thành phần công bố trong sữa có như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột óc chó. Song qua điều tra hoàn toàn không có. Các nghi phạm đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.
Qua kiểm nghiệm thực tế, công an phát hiện các sản phẩm sữa bột nêu trên, có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.
Thống kê trong 4 năm, từ 2021 đến nay, các nghi phạm đã tiêu thụ sữa các loại ra thị trường, mang lại doanh thu gần 500 tỷ đồng.
