Ngày 22-5, TAND TPHCM cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của ông Trần Quí Thanh, cựu Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát) và con gái là Trần Uyên Phương. Riêng bà Trần Ngọc Bích không kháng cáo.
Cụ thể, ông Thanh và con gái Trần Uyên Phương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đặc biệt, các bị hại gồm bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Lâm Sơn Hoàng và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo.
Trước đó, ngày 25-4, TAND TPHCM đã tuyên án ông Trần Quí Thanh 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; 2 con gái của ông Thanh là bà Trần Uyên Phương 4 năm tù và Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Bị cáo Trần Quí Thanh tại phiên tòa sơ thẩm
HĐXX cũng tuyên hủy tất cả các hợp đồng chuyển nhượng về tài sản giao kết giữa các bị cáo và các bị hại để che giấu việc cho vay tiền, buộc các bị hại trả lại số tiền gốc đã vay cho bị cáo Thanh. HĐXX tuyên buộc những người môi giới vay tiền trả lại số tiền "hoa hồng" cho các bị hại có yêu cầu. Tòa không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại.
Tòa cũng tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng mà gia đình các bị cáo nộp để khắc phục hậu quả cho bà Phạm Thị Nụ (mẹ của hai bị cáo Phương và Bích) do các bị cáo Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích không phải chịu trách nhiệm dân sự trong vụ án.
Bị cáo Trần Quí Thanh tại phiên tòa sơ thẩm
Tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt của bị hại hơn 1.048 tỷ đồng trong 4 vụ án.
Vụ thứ nhất, ông Thanh và bà Phương cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng; thế chấp bằng 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đều có địa chỉ tại Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM trị giá hơn 195,3 tỷ đồng. Khi ông Lâm Sơn Hoàng chuẩn bị tiền trả thì phía ông Thanh lấy lý do ông Hoàng chậm trả, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt là 80,3 tỷ đồng.
Vụ thứ 2, ông Thanh và bà Phương cho ông Nguyễn Huy Đông vay 80 tỷ đồng; thế chấp bằng 2 thửa đất tại đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TPHCM trị giá 118,9 tỷ đồng. Khi ông Đông chuẩn bị đủ 80 tỷ để nhận lại 2 thửa đất thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm 15 tỷ nếu không thì không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt là 38,9 tỷ đồng.
Vụ thứ 3, ông Thanh và bà Phương cho ông Nguyễn Văn Chung vay 35 tỷ đồng; thế chấp 2 thửa đất ở phường An Lạc, quận Bình Tân trị giá 83 tỷ đồng. Đến khi ông Chung chuẩn bị đủ 35 tỷ đồng để nhận lại đất thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm 14 tỷ đồng. Giá trị chiếm đoạt là hơn 48 tỷ đồng.
Vụ thứ 4, ông Thanh, bà Phương và bà Bích cho bà Đặng Thị Kim Oanh vay 500 tỷ đồng; thế chấp dự án Minh Thành trị giá 842 tỷ đồng và dự án Nhơn Thành trị giá 603 tỷ đồng. Khi phía bà Kim Oanh chuẩn bị đủ 500 tỷ đồng thì phía ông Thanh đưa ra các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên mất quyền mua lại, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị bị chiếm đoạt là hơn 880 tỷ đồng.
