Ngày 12-6, Công an TPHCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Danh, Ngô Văn Xuân (là người đại diện của Công ty TNHH Nguyễn Quyền) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, chung cư Nguyễn Quyền (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) được xây dựng vào năm 2019 trên khu đất rộng 628m2 với quy mô 156 căn hộ. Chung cư được đưa vào khai thác từ năm 2013.
Quá trình này, nhiều cư dân sinh sống tại đây làm đơn tố cáo Công ty TNHH Nguyễn Quyền và bà Trần Thị Ngọc Danh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những cư dân tố cáo về việc mua căn hộ tại chung cư này từ năm 2018-2021.
Người dân đã thanh toán 95% giá trị căn hộ theo hợp đồng ký kết, còn 5% thống nhất khi nhận giấy tờ căn hộ sẽ hoàn tất. Tuy nhiên qua nhiều năm mọi người vẫn không nhận được sổ hồng. Đồng thời, mọi người phát hiện các căn hộ này đã xây dựng trái phép, không phép và sẽ không được cấp giấy tờ, bị cơ quan chức năng cưỡng chế tháo dỡ.
Bên cạnh đó, chung cư Nguyễn Quyền còn bị cơ quan quản lý Nhà nước phát hiện là điển hình về vi phạm xây dựng tại địa bàn TPHCM. Năm 2014, Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM phát hiện chủ đầu tư tự ý ngăn, thiết kế thêm 13 căn hộ tại tầng trệt, tầng lửng của chung cư. Đồng thời, chung cư này cũng vi phạm về PCCC, chất lượng công trình, nghĩa vụ tài chính, thuế.
Tháng 8-2018, Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM ban hành quyết định xử phạt và buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm. Tháng 6-2019, chủ đầu tư không thực hiện việc tháo dỡ nên Sở Xây dựng TPHCM ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ. Tháng 3-2024, UBND quận Bình Tân quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ. Mặc dù có quyết định xử phạt và buộc tháo dỡ nhưng phía công ty này vẫn bán 13 căn hộ cho các cư dân khác.
Cuối năm 2023, Công an quận Bình Tân đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại chung cư Nguyễn Quyền. Đồng thời, hồ sơ vụ án được chuyển cho Công an TPHCM mở rộng điều tra.
