Tại vụ án, ông Thản bị truy tố trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, thuộc Tập đoàn Mường Thanh.
Năm 1995, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cho Bemes thuê 15.000 m2 đất trong 15 năm ở xã Kiến Hưng (nay là phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Sau khi thay đổi chủ trương, năm 2008 Bemes được UBND Hà Tây phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng 2 toà tháp là CT6A (làm nhà ở) và CT6B (làm khách sạn) và 15 căn nhà thấp tầng, khu nhà trẻ...
Theo kết luận điều tra, khối nhà cao tầng đã tăng chiều cao công trình từ 31 lên 32 tầng và giảm 1 tầng hầm. Toà tháp B đã thay đổi từ chức năng khách sạn thành căn hộ ở với 495 phòng khách sạn lên thành 1.582 căn hộ. Ông Thản còn chỉ đạo xây thêm một toà cao tầng CT6C gồm 438 căn hộ không nằm trong quy hoạch được duyệt.
 |
Tội danh lừa dối khách hàng có thể có khung hình phạt từ 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm. Ảnh minh họa |
Ông Thản bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, “đưa thông tin gian dối về tính pháp lý” của dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật.
Nhà chức trách cho rằng khách hàng tin tưởng nên đã ký hợp đồng mua bán nhà với công ty Bemes. Tại hợp đồng mua bán căn hộ, ông Thản với vai trò Tổng giám đốc đã trực tiếp ký với khách hàng, cam kết các điều khoản với mục đích để họ tin tưởng nộp tiền mua căn hộ theo tiến độ thi công. Việc kinh doanh, ấn định giá bán căn hộ tại dự án đều do ông Thản quyết định.
Kết luận điều tra xác định, tổng căn hộ tại dự án là 1.620, trong đó 934 căn được cấp sổ đỏ, còn lại 520 căn hộ không được cấp. Thiệt hại về tài sản gây ra cho 520 khách hàng là giá trị quyền sử dụng đất của 520 căn hộ với hơn 56 tỷ đồng.
Ông Thản đã thu lời bất chính hơn 534 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng cho khách hàng mua phải các căn hộ không được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên sau khi trừ tiền thuế thì xác định ông đã thu lời hơn 480 tỷ đồng. Năm 2019, ngân hàng đã phát hành Thư xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Thản tại dự án, kết luận nêu.
Cùng vụ án, VKS truy tố ông Nguyễn Duy Uyển (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông), Mai Quang Bài (cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông) và Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 điều 285 Bộ luật Hình sự 1999, khung hình phạt 3-12 năm tù.
