Cơ quan quản lý đã đệ đơn khiếu nại vào ngày 16-2 cáo buộc rằng bị cáo đã cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và thực hiện một kế hoạch lừa đảo.
Phân tích sâu hơn về hồ sơ của SEC cho thấy Do Kwon và Terraform Labs đã chuyển hơn 10.000 BTC vào ví lạnh và sau đó chuyển đổi một số tài sản thành tiền mặt.
“Trên cơ sở định kỳ kể từ tháng 5-2022, Terraform và Kwon đã chuyển và tiếp tục chuyển Bitcoin từ ví này sang một tổ chức tài chính có trụ sở tại Thụy Sĩ và đã chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt”, SEC đã đệ trình.
Cơ quan quản lý tiết lộ rằng từ tháng 6-2022 đến tháng 2-2023, hơn 100 triệu đô la tiền mặt đã được rút khỏi Ngân hàng Thụy Sĩ.
SEC đã kêu gọi xét xử Do Kwon và Terraform vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo đã xóa sạch hơn 40 tỷ đô la khỏi thị trường tiền điện tử vào tháng 5-2022.
Hiện tại, nơi ở của Do Kwon vẫn chưa được biết đến, các nhà chức trách trên khắp thế giới đã đặt anh ta trong tình trạng báo động đỏ. Các quan chức Hàn Quốc xác nhận đã thực hiện một chuyến đi đến Serbia sau một báo cáo tình báo có thể Do Kwon đang ở đây.
