Trước đó, tháng 1-2022, Hoàng Trọng Vỹ và Trần Văn Xuân có thông tin khách hàng được cấp thẻ tín dụng ở các ngân hàng. Cả 2 thuê người đóng giả là nhân viên ngân hàng và tổ chức tín dụng, gọi điện cho khách hàng đề nghị rút tiền mặt từ thẻ tín dụng (trong hạn mức được ngân hàng cấp) không mất phí.
Tin lời của 2 bị cáo, hơn 7.000 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng. Sau đó, nhóm này lấy thông tin thẻ đăng ký mua hàng tại các trang Alepay và Vimo. Tổng số tiền chủ thẻ bị trừ hơn 136 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng sau đó chỉ hoàn lại cho các chủ thẻ tín dụng hơn 112 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.
Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của nhóm tội phạm trên đến trụ sở cơ quan điều tra ở số 674 đường Ba Tháng Hai (phường 14, quận 10) gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thùy (Đội 9) Số điện thoại 069.318.7791 để phục vụ công tác điều tra.
