Từ khóa: #SAR

Tìm thấy 1 kết quả

Văn phòng của FinCen ở Vienna, Virginia.

8 điểm tối các ngân hàng lớn nhất thế giới

(ĐTTCO) - Sau khi cùng với hơn 100 tổ chức tin tức nghiên cứu hơn 2.100 tài liệu mật được các ngân hàng trên toàn cầu nộp cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN - thuộc Bộ Tài chính Mỹ), BuzzFeed News cảnh báo về 8 điểm tối của các ngân hàng lớn nhất thế giới nhà chức trách và người gửi tiền cần chú ý.