Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư của SEC cảnh báo rằng “những kẻ lừa đảo thường sử dụng mạng xã hội để lừa đảo các nhà đầu tư”. Khuyến khích các nhà đầu tư hoài nghi và “không bao giờ đưa ra quyết định đầu tư chỉ dựa trên thông tin từ các nền tảng hoặc ứng dụng truyền thông xã hội”.
Cơ quan quản lý chứng khoán mô tả: “Những kẻ lừa đảo có thể lợi dụng sự sợ hãi để thu hút các nhà đầu tư vào các trò gian lận đầu tư ‘tiền điện tử’ thông qua phương tiện truyền thông xã hội”.
SEC nhấn mạnh: “Nếu một ‘cơ hội’ đầu tư tiền điện tử nghe có vẻ quá tốt đẹp thì có lẽ đó là lừa đảo. Những lời hứa về lợi nhuận đầu tư cao, ít hoặc không có rủi ro, là những dấu hiệu cảnh báo gian lận cổ điển”.
Những kẻ gian lận cũng có thể đăng lợi nhuận lịch sử không có thật trên trang web của họ cho thấy lợi nhuận đầu tư cao để thu hút các nhà đầu tư vào kế hoạch của họ.
SEC khuyên bất kỳ ai đang cân nhắc đầu tư vào tài sản tiền điện tử hoặc bất kỳ khoản đầu tư nào liên quan đến tiền điện tử nên “dành thời gian để hiểu cách thức hoạt động, kiểm tra lý lịch (bao gồm cả giấy phép và tình trạng đăng ký) của bất kỳ ai mời bạn đầu tư bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm trên Investor.gov”.
Bên cạnh SEC, một số cơ quan quản lý khác của Hoa Kỳ đã cảnh báo về các trò gian lận tiền điện tử. Gần đây, nhà chức trách đã cảnh báo về scam tiền điện tử “pig butchering” (một chiêu trò lừa đảo hết sức tinh vi có tên là "mổ lợn", nuôi thịt từng ngày và đợi lớn để mổ) đang trở nên phổ biến một cách đáng báo động. Gần đây, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử tránh xa loại hình lừa đảo khai thác thanh khoản.
Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp đã giảm 15% trong 6 tháng đầu năm nay, so với năm trước. Cụ thể, “Tổng doanh thu lừa đảo cho năm 2022 hiện ở mức 1,6 tỷ USD, thấp hơn 65% so với mức tính đến cuối tháng 7 năm 2021 và sự sụt giảm này dường như có liên quan đến việc giảm giá trên các loại tiền điện tử trong thị trường gấu”.
