Lệnh bắt giữ đã được phê duyệt vào thứ Hai 7-7.
Sáng thứ Ba 8-7, cảnh sát đã khám xét 19 ngôi nhà - ở Bangkok, Samut Prakan và Chon Buri - để tìm bằng chứng và ngăn chặn việc chuyển giao tài sản của nghi phạm.
Theo Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB), tòa án đã phê chuẩn lệnh bắt giữ vào thứ Hai đối với Kok An, 71 tuổi, vì nghi ngờ hỗ trợ các trung tâm lừa đảo hoạt động trong các tòa nhà mà ông sở hữu ở Poipet, 4 bất động sản bao gồm một tòa nhà cao 18 tầng và một tòa nhà khác cao 25 tầng, cộng với tòa nhà HI-SO và tòa nhà Crown Casino.
CCIB cho biết các trung tâm lừa đảo đã dụ dỗ nhiều người Thái mở tài khoản ngân hàng để hỗ trợ chuyển tiền bị đánh cắp, rửa tiền và bắt giữ người trái phép.
Cảnh sát cũng nghi ngờ con gái của Kok An có liên quan. Người phụ nữ 42 tuổi được xác định là Juree Khlongkijjakol. Cô là công dân Campuchia nhưng có thẻ căn cước Thái Lan. Theo cảnh sát, hiện cô đang ở Đài Loan và tránh được cuộc truy quét hôm thứ Ba. Ngôi nhà của cô ở Prawet nằm trong số những ngôi nhà bị khám xét.
Tại Bangkok, cảnh sát đã khám xét nhà ở các quận Bang Na, Prawet và Saphan Sung. Tại Samut Prakan, các tài sản bị khám xét nằm ở quận Bang Phli. Tại Chon Buri, một ngôi nhà đã bị nhắm tới ở quận Bang Lamung.
Cảnh sát đã tịch thu tài sản bao gồm nhiều xe sang và khoảng 27 triệu baht tiền mặt.
Các cuộc đột kích được thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, người đã bị đình chỉ chức vụ, về việc trấn áp các băng đảng lừa đảo có trụ sở tại Campuchia.
Sau đó vào thứ Ba, các phóng viên đã hỏi Bộ trưởng Tư pháp Tawee Sodsong liệu lệnh bắt giữ có phải là một hình thức trả đũa đối với Campuchia liên quan đến tranh chấp lãnh thổ song phương đang diễn ra hay không, vì Kok An được cho là thân cận với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Ông Tawee bác bỏ ý kiến này và khẳng định việc truy tố chỉ dựa hoàn toàn vào bằng chứng.
