Theo nội dung đơn tố cáo, từ năm 2018-2021, 10 hộ dân đã mua 12 căn hộ tại tầng trệt thương mại, tầng lửng thương mại thuộc chung cư Nguyễn Quyền (279 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Cư dân đã trả đến 95% giá trị căn hộ và được bà Trần Thị Ngọc Danh, giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Quyền, ký hợp đồng mua bán, còn 5% sẽ thanh toán khi nhận được sổ hồng.
Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, kinh doanh các cư dân phát hiện các căn hộ mua của Công ty Nguyễn Quyền nói trên là do bà Trần Thị Ngọc Danh, Công ty TNHH Nguyễn Quyền xây không phép, nên các căn hộ này sẽ không được cấp sổ hồng, mà phải buộc tháo dỡ. Do đó, cư dân nộp đơn tố cáo bà Danh và Công ty TNHH Nguyễn Quyền đến cơ quan chức năng.
Sau khi xem xét nội dung đơn tố cáo, cuối năm 2023 Công an quận Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại chung cư Nguyễn Quyền. Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân cũng có quyết định chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC03) thụ lý điều tra theo thẩm quyền, vì số tiền bị chiếm đoạt lớn.
Đồng thời mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) cũng có văn bản thông báo cho các hộ dân về việc tiếp nhận và chuyển đơn tố cáo của cư dân đến PC03 thụ lý theo thẩm quyền.
Chung cư Nguyễn Quyền có diện tích khu đất 628m2, quy mô 156 căn hộ, bắt đầu xây dựng năm 2009 và đưa vào sử dụng năm 2013 khi chưa được nghiệm thu phòng cháy. Năm 2014, Thanh tra Sở Xây dựng từng ban hành kết luận chỉ ra nhiều vi phạm xây dựng tại chung cư này. Trong đó, có việc tự ý ngăn thành 13 căn hộ tại tầng lửng và trệt của chung cư. Tháng 9-2018, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành quyết định xử phạt 35 triệu đồng và buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm.
Đến tháng 6-2019, do chủ đầu tư không thực hiện việc tháo dỡ diện tích vi phạm nên Sở Xây dựng ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ. Đến ngày 28-3, UBND quận Bình Tân đã ra quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ. Đáng nói là dù có quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ 13 căn hộ vi phạm nhưng trong các năm 2018-2021 Công ty Nguyễn Quyền vẫn bán 13 căn hộ cho các cư dân.
