Theo đó, Công an đề nghị truy tố 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền”. Trong đó, bị can Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức; bị can Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm, bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”; 7 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Minh Quân là người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là nguồn vốn vay ngân hàng và Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện TP Thủ Đức. Quân thuê Lợi làm Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm và 3 người khác làm giám đốc Công ty Trung Dung, Thanh Vương SG và Ngọc Đạo.
Quân không đứng tên pháp nhân, giám đốc các công ty nhưng về bản chất là chủ và điều hành hoạt động của 4 công ty này. Từ năm 2016-2019, Quân chỉ đạo Lợi và các đối tượng thành lập các công ty. Sau đó, các công ty mua bán lòng vòng để nâng giá và tham gia 27 gói thầu mua sắm các trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức.
Bị can Nguyễn Minh Quân (trái) và bị can Nguyễn Văn Lợi (phải)
Với vị trí Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, Quân đã chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên, thành viên tổ chấm thầu ký hợp đồng hồ sơ thầu để 4 công ty do Lợi quản lý trúng thầu với số tiền 345 tỷ đồng. Sau khi trừ giá mua và chi phí, số tiền Quân chiếm đoạt là gần 104 tỷ đồng.
Kết quả giám định, Quân nâng khống giá thiết bị y tế từ 30-50%. Khi Bệnh viện TP Thủ Đức thanh toán tiền cho công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền chuyển vào tài khoản Quân và vợ là Nguyễn Trần Ngọc Diễm; chuyển vào tài khoản các công ty mà vợ chồng Quân đã mua đất nhà.
Bệnh viện TP Thủ Đức. Ảnh: CHÍ THẠCH
Kết luận điều tra xác định, hành vi của Quân phạm tội “Tham ô tài sản” với vai trò chủ mưu, cầm đầu. Quá trình làm việc với công an, Quân khai số tiền kinh doanh của các công ty trúng thầu vào Bệnh viện TP Thủ Đức là tiền Quân cho Lợi vay.
Ngoài ra, vợ Quân là Diễm tuy không quản lý hoạt động kinh doanh nhưng là người quản lý lợi nhuận các công ty thu được từ việc đấu thầu thiết bị y tế vào Bệnh viện TP Thủ Đức. Diễm có hành vi giúp sức cho Quân quản lý tiền do người này phạm tội mà có và sử dụng tiền này để mua bất động sản.
Dù Diễm không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ kết quả điều tra xác định Diễm có biết nguồn tiền nhận được là tiền do Quân và Lợi phạm tội mà có. Hành vi của Diễm đã đồng phạm với Quân, Lợi về tội rửa tiền với vai trò giúp sức, làm theo sự chỉ đạo của Quân.
Riêng các bị can còn lại là cấp dưới, không chung động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền từ hành vi tham ô tài sản của Quân, nên đủ căn cứ cấu thành tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
