Nhóm giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt, nếu ở xa thì chuyển qua tài khoản và thay đổi tài khoản giao dịch.
Liên quan đến vụ “Bắt nhóm giang hồ Hải Phòng cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng” như SGGP Online đã thông tin, tối 21-12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã thông tin chi tiết về phương thức hoạt động của đường dây do Nguyễn Văn Điền (SN 1975, ngụ Hải Phòng) cầm đầu và điều hành.
Công an lấy lời khai Điền. Ảnh: C.T
Tại cơ quan công an, Điền cùng đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, từ đầu năm 2020, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com (cấp master) từ đại lý cấp trên. Điền chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp agent).
Sau đó, Điền giao cho các đại lý cấp dưới, các con bạc là Phan Văn Tiến (SN 1983, ngụ Hải Phòng), Phan Minh Hùng (SN 1988, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Trần Hải Hưng (SN 1974, ngụ tỉnh Hải Dương), Phan Hoà Bình (SN 1986, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để tổ chức đánh bạc trên mạng với nhiều hình thức.
Công an lấy lời khai với các đối tượng trong đường dây đánh bạc do Điền cầm đầu tổ chức. Ảnh: C.T
Tiến giao lại tài khoản cá cược cho Đỗ Văn Thu (SN 1988, ngụ Hải Phòng) quản lý và chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho Nguyễn Văn Tuyên (SN 1976, ngụ tỉnh Thanh Hoá), Trần Huy Nam (SN 1985, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và một số con bạc khác tham gia đánh bạc. Hùng giao tài khoản cho Nguyễn Thanh Sang (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre) quản lý và chịu trách nhiệm tính toán, giao nhận tiền thắng thua.
Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc có nhiều người. Trong đó, Nguyễn Văn Dương (SN 1997, ngụ Hải Phòng) có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Cao Duy Hưng (SN 1984, ngụ tỉnh Nghệ An), Lầu Văn Tuấn (SN 1994, ngụ tỉnh Phú Yên) cùng một số người khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc.
Lương Khắc Thịnh (SN 1980) và Phạm Thị Hà My (SN 1986, là vợ Thịnh, cùng ngụ Hải Phòng) góp tiền cùng Hưng tham gia đánh bạc. Điền quy ước với các đại lý, con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ hai hàng tuần. Sau đó, các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua tài khoản ngân hàng.
Súng, đạn thu giữ. Ảnh: C.T
Riêng với khẩu súng cùng 90 viên đạn, Cao Duy Hưng (SN 1984, ngụ tỉnh Nghệ An) khai mua trên mạng cách đây 2 tháng với mục đích phòng thân. Về khẩu súng còn lại và 34 viên đạn, Nguyễn Phan Quốc Duy (SN 1989, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) khai là của Hùng gửi cất giấu.
Hiện công an đang làm rõ về nguồn gốc, mục đích của 2 khẩu súng thu giữ được của các đối tượng.
Quá trình điều tra, công an xác định nhóm này rất tinh vi. Việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua phần mềm Viber, Telegram… nhằm tránh sự phát hiện, xử lý. Tiền cờ bạc, nhóm giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt, một số đối tượng ở xa thì chuyển qua tài khoản và thay đổi tài khoản giao dịch liên tục.
Như SGGP Online đã thông tin, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cục C02, Bộ Công an phát hiện 1 nhóm đối tượng hình sự cộm cán gốc Hải Phòng có biểu hiện hoạt động băng nhóm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn ở TPHCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Cục C02 phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Nhóm này còn tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với thủ đoạn hết sức tỉnh vi và xảo quyệt. Các trinh sát gặp nhiều khó khăn do các đối tượng đều hết sức ma mãnh.
Công an ập vào 14 điểm bắt giữ 16 đối tượng. Ảnh: C.T
Trưa 20-12, Cục C02 chủ trì cùng các đơn vị liên quan đã đồng loạt ập vào 14 địa điểm ở nhiều quận, huyện ở TPHCM, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng, 124 viên đạn, nhiều hung khí, gần 600 triệu đồng, xe ô tô, 23 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.
Qua điều tra, công an xác định đường dây này do Điền cầm đầu. Bước đầu, đường dây của Điền hoạt động từ đầu năm 2020 tới nay. Số tiền giao dịch đánh bạc là khoảng 2.150 tỷ đồng. Đáng nói, đàn em của Điền là những đối tượng cộm cán, nhiều tiền án tiền sự.
