Dữ liệu từ nhiều công ty phân tích on-chain khác nhau, bao gồm DefiLlama, Nansen và SpotOnChain, cho thấy số lần rút tiền tăng vọt từ nhiều loại trader, bao gồm cá voi, quỹ, tiền thông minh và nhà tạo lập thị trường.
Vào ngày 26-3, chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc sàn giao dịch này và các nhà sáng lập hoạt động mà không có sự cho phép hợp pháp và vi phạm luật bảo mật ngân hàng, chống rửa tiền (AML).
Rút tiền từ sàn KuCoin
Ngay ngày hôm sau, sàn giao dịch nhận được các yêu cầu rút tiền đáng kể đối với những token dựa trên Ethereum.
SpotOnChain đã báo cáo số tiền rút tổng cộng khoảng 500 triệu USD, bao gồm 274 triệu USDT, 15.500 ETH (khoảng 55 triệu USD), 50 triệu token ONDO (khoảng 46 triệu USD) và 12 triệu FET (34 triệu USD), cùng nhiều loại khác.
Tương tự, bảng điều khiển 0xscope ghi nhận tổng dòng ra ròng từ KuCoin là 520 triệu USD trong kỳ báo cáo.
Ngoài ra, thám tử blockchain LookonChain đã xác định hai tài khoản cá voi chuyển tổng cộng 86 triệu USDT sang các nền tảng như OKX và Bybit.
Trong bối cảnh rút tiền, nhiều người dùng đã báo cáo sự chậm trễ, làm dấy lên lo ngại gợi nhớ đến vụ sụp đổ của FTX.
Tuy nhiên, CEO CryptoQuant Ki Young Ju đã xoa dịu những lo lắng này, nói rằng nền tảng có đủ nguồn dự trữ để xử lý lệnh rút tiền đồng thời nhấn mạnh KuCoin không trộn lẫn tiền của khách hàng.
“Về on-chain, KuCoin vẫn ổn. Số lần rút BTC và ETH tăng mạnh, chủ yếu do người dùng bán lẻ, nhưng có tác động nhỏ đến tổng dự trữ. Họ dường như không trộn lẫn tiền của khách hàng và có đủ dự trữ để xử lý lệnh rút tiền của người dùng”.
Bảng điều khiển minh bạch về CEX của DefiLlama cho thấy ví của sàn giao dịch này vẫn nắm giữ tài sản trị giá 3,68 tỷ USD tính đến thời điểm viết bài.
Sẵn sàng tuân thủ quy định pháp lý
CEO KuCoin, Johnny Lyu, cho biết không chỉ sàn giao dịch gặp phải các cuộc chiến pháp lý như vậy mà đó là “vấn đề pháp lý và tăng trưởng điển hình mà các ngành công nghiệp mới nổi gặp phải”.
CEO KuCoin chia sẻ: “Quá trình phát triển ở giai đoạn đầu thường thấy những khoảng trống về quy định, nhưng khi ngành này trưởng thành, chúng tôi hướng tới và chấp nhận việc tuân thủ và tiêu chuẩn hóa”.
Anh chỉ ra rằng nền tảng gần đây đã trở thành sàn giao dịch toàn cầu đầu tiên đăng ký ở Ấn Độ, đồng thời nói thêm điều này phản ánh “sự tôn trọng các quy định địa phương và cách tiếp cận chủ động tuân thủ”.
Lyu nhắc lại, KuCoin tiếp tục hoạt động tối ưu và các luật sư của công ty đang điều tra chi tiết cáo buộc.
