Các bị can vừa bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên, 32 tuổi, trú tại phường Tân Hưng, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công, 51 tuổi, trú tại phường Hạnh Thông, Trần Hữu Thanh Quân, 32 tuổi, trú tại phường Gia Định và Hoàng Trung Bắc, 34 tuổi, trú tại phường Lái Thiêu.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022-2024, bà Lê Thúy Hằng khi giữ chức Tổng giám đốc SJC đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng, tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho SJC. Còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho SJC.
Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.
Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh. Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của SJC, để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.
Từ kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các nghi phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, từ năm 2022-2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
