Ngày 30-12, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Điền (SN 1975, ngụ Hải Phòng, là đối tượng cầm đầu) cùng 15 đối tượng khác về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Công an lấy lời khai Điền. Ảnh: CHÍ THẠCH
Theo điều tra, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phát hiện một nhóm đối tượng hình sự cộm cán quê Hải Phòng có biểu hiện hoạt động băng nhóm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn ở TPHCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Nhóm này còn tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với thủ đoạn hết sức tỉnh vi và xảo quyệt. Cục C02 phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Trưa 20-12, Cục C02 chủ trì cùng các đơn vị liên quan đã đồng loạt ập vào 14 địa điểm ở nhiều quận, huyện ở TPHCM, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng, 124 viên đạn, nhiều hung khí, gần 600 triệu đồng, xe ô tô, 23 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.
Súng thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Qua điều tra, công an xác định đường dây này do Điền cầm đầu. Đường dây của Điền hoạt động từ đầu năm 2020 tới nay. Số tiền giao dịch đánh bạc là khoảng 2.150 tỷ đồng. Đáng nói, đàn em của Điền là những đối tượng cộm cán, nhiều tiền án tiền sự.
Một đối tượng trong băng nhóm do Điền cầm đầu bị bắt giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Tại công an, Điền khai đầu năm 2020 lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com (cấp master) từ đại lý cấp trên. Điền chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp agent).
Sau đó, Điền giao cho các đại lý cấp dưới, các con bạc là Phan Văn Tiến (SN 1983, ngụ Hải Phòng), Phan Minh Hùng (SN 1988, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Trần Hải Hưng (SN 1974, ngụ tỉnh Hải Dương), Phan Hòa Bình (SN 1986, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để tổ chức đánh bạc trên mạng với nhiều hình thức.
Tiến giao lại tài khoản cá cược cho Đỗ Văn Thu (SN 1988, ngụ Hải Phòng) quản lý và chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho Nguyễn Văn Tuyên (SN 1976, ngụ tỉnh Thanh Hoá), Trần Huy Nam (SN 1985, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và một số con bạc khác tham gia đánh bạc. Hùng giao tài khoản cho Nguyễn Thanh Sang (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre) quản lý và chịu trách nhiệm tính toán, giao nhận tiền thắng thua.
Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc có nhiều người. Trong đó, Nguyễn Văn Dương (SN 1997, ngụ Hải Phòng) có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Cao Duy Hưng (SN 1984, ngụ tỉnh Nghệ An), Lầu Văn Tuấn (SN 1994, ngụ tỉnh Phú Yên) cùng một số người khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc.
Lương Khắc Thịnh (SN 1980) và Phạm Thị Hà My (SN 1986, là vợ Thịnh, cùng ngụ Hải Phòng) góp tiền cùng Hưng tham gia đánh bạc. Điền quy ước với các đại lý, con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ hai hàng tuần. Sau đó, các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua tài khoản ngân hàng.
Công an lấy lời khai các đối tượng trong đường dây do Điền cầm đầu. Ảnh: CHÍ THẠCH
Riêng với khẩu súng cùng 90 viên đạn, Cao Duy Hưng (SN 1984, ngụ tỉnh Nghệ An) khai mua trên mạng cách đây 2 tháng với mục đích phòng thân. Về khẩu súng còn lại và 34 viên đạn, Nguyễn Phan Quốc Duy (SN 1989, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) khai là của Hùng gửi cất giấu.
Quá trình điều tra, công an xác định nhóm này rất tinh vi. Việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua phần mềm Viber, Telegram… nhằm tránh sự phát hiện, xử lý. Tiền cờ bạc, nhóm giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt, một số đối tượng ở xa thì chuyển qua tài khoản và thay đổi tài khoản giao dịch liên tục.
Hiện công an đang điều tra mở rộng.
