Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM khẳng định không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai.
Cụ thể, cơ quan điều tra xác định việc chuyển nhượng khu đất đã đền bù ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè và chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7 theo quy định pháp luật hiện hành là không bắt buộc phải đấu giá, việc đấu giá chỉ là một trong những căn cứ để bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch mang lại lợi ích cao nhất cho công ty và chủ sở hữu.
Công ty Tân Thuận không thực hiện đúng quy định về xây dựng giá, dẫn đến chuyển nhượng thấp, gây thất thoát nguồn vốn của Đảng bộ TPHCM tại Công ty Tân Thuận.
Ngoài ra, không có quy định nào buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai (là đơn vị nhận chuyển nhượng) phải biết giá của Công ty Tân Thuận được xây dựng đúng hay sai. Cơ quan điều tra chưa có cơ sở xác định bà Nguyễn Thị Như Loan thông đồng hay cấu kết với các cá nhân trong Công ty Tân Thuận để có lợi trong việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng…
