Cung cấp thông tin gian dối
Vụ án lừa đảo nổi tiếng ở TP Hà Nội về BĐS diễn ra khoảng 10 năm trước, tuy nhiên đầu tháng 7 vừa qua, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mới đưa vụ án ra xét xử do nhiều yếu tố khách quan khác nhau. Song phiên tòa sau đó cũng phải tạm hoãn do một số bị hại tại tòa chưa được lấy lời khai. Bởi lẽ, hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng với mức độ tinh vi, đầy thủ đoạn xảo quyệt đã cung cấp cho người mua nhà và bị hại những kinh nghiệm đắt đỏ.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Vĩnh Hưng không phải là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ tại 409 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (viết tắt là dự án), nhưng Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1972, trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT công ty, đã đưa ra những thông tin gian dối để thu hút giới đầu tư BĐS và các cá nhân.
Cụ thể, trước và trong quá trình mua cổ phần vốn góp trong Công ty Vĩnh Hưng, Nguyễn Hoàng Long biết rõ dự án mới chỉ được TP Hà Nội chấp thuận chủ trương cho nghiên cứu, lập dự án để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chưa được cấp chủ đầu tư.
Ảnh mang tính chất minh họa Tuy nhiên, để có tiền mua phần vốn góp tại Công ty Vĩnh Hưng, và sử dụng cho các hoạt động của các công ty con do mình lập ra, Nguyễn Hoàng Long đã cung cấp các thông tin gian dối rằng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Công ty Vĩnh Hưng đang triển khai thi công theo đúng tiến độ, cam kết với khách hàng sau khi ký hợp đồng vay tài sản, chậm nhất không quá 3 tháng kể từ ngày ký cam kết sẽ bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng.
Để lấy lòng tin của khách hàng, tháng 1-2010, Long ký hợp đồng thuê CTCP Nền móng Sông Đà Thăng Long tiến hành đào đất làm tầng hầm, ép cọc nhồi, làm tường vây tại khu đất của dự án và gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công.
Tài liệu điều tra xác định, từ năm 2009-2013, Nguyễn Hoàng Long đã trực tiếp ký 122 hợp đồng vay tài sản và ưu tiên mua nhà hình thành trong tương lai với các cá nhân, và ký hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam, tổng số tiền hơn 113 tỷ đồng; trong đó 12 hợp đồng vay tài sản, biên bản bàn giao đất cho 8 khách hàng có nhu cầu mua lô đất thấp tầng tại dự án trên, thu tổng số tiền hơn 37,6 tỷ đồng.
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định Nguyễn Hoàng Long ủy quyền cho Trần Lê Nghĩa (sinh năm 1972, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để ký các hợp đồng. Theo đó, để tiếp tục thực hiện việc huy động vốn và thu tiền của các khách hàng, Nguyễn Hoàng Long ký hợp đồng lao động và tự ký quyết định bổ nhiệm Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng, sau đó ký giấy ủy quyền và chỉ đạo Trần Lê Nghĩa ký 328 hợp đồng huy động vốn của các cá nhân, thu số tiền hơn 157 tỷ đồng, toàn bộ số tiền trên Nguyễn Hoàng Long trực tiếp quản lý và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra còn xác định Phạm Như Quỳnh (sinh năm 1980, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội, là Giám đốc Công ty Hạ Long), đồng phạm tích cực giúp Nguyễn Hoàng Long trong việc chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cơ quan công tố Hà Nội xác định, ngày 8-10-2009, Nguyễn Hoàng Long lấy tư cách là Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Megastar để ký hợp đồng hợp tác đầu tư và phụ lục hợp đồng với Phạm Như Quỳnh, về việc cùng hợp tác đầu tư góp vốn xây dựng tòa 25 tầng tại ô đất số 1 của dự án trên với tổng số vốn góp 399 tỷ đồng.
Ngày 18-9-2010, Nguyễn Hoàng Long lấy tư cách là Chủ tịch HĐTV Công ty Vĩnh Hưng, ký lại hợp đồng hợp tác đầu tư với Phạm Như Quỳnh. Tài liệu điều tra xác định, Phạm Như Quỳnh nhận thức rõ việc Công ty Hạ Long không có tư cách pháp nhân trong dự án, mà chỉ là công ty ký hợp đồng hợp tác góp vốn xây dựng dự án.
Mặt khác, Phạm Như Quỳnh biết rõ dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ đầu tư, chưa được cấp phép xây dựng, nhưng để có tiền góp vốn với Nguyễn Hoàng Long, Phạm Như Quỳnh đã đưa ra thông tin gian đối với khách hàng về việc Công ty Hạ Long đang hợp tác đầu tư cùng Công ty Vĩnh Hưng để xây dựng dự án và có quyền ký bán các căn hộ hình thành trong tương lai; cam kết với các khách hàng về việc tháng 10-2009 sẽ khởi công xây dựng công trình; hoàn thiện hạng mục móng công trình dự kiến vào tháng 3-2010; xây xong phần thân công trình vào quý I-2011; hoàn thiện và bàn giao nhà vào quý III-2011.
Với thủ đoạn nêu trên, Phạm Như Quỳnh đã ký 574 hợp đồng dưới hình thức vay vốn và ưu tiên bán căn hộ hình thành trong tương lai để thu tổng số tiền hơn 191 tỷ đồng. Sau khi thu được số tiền nêu trên, Quỳnh đã chuyển cho Nguyễn Hoàng Long hơn 147 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 43,7 tỷ đồng, Quỳnh chiếm hưởng sử dụng cá nhân.
Cơ quan công tố TP Hà Nội xác định, từ cuối năm 2009 đến năm 2013, Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của 1.024 khách hàng với tổng số tiền hơn 467 tỷ đồng, trong số này Long đã trả lại hơn 5,2 tỷ đồng; số còn lại hơn 461 tỷ đồng, Long chiếm hưởng hơn 418 tỷ đồng. Hiện Long đã sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả cho các bị hại.
Trong vụ án, Phạm Như Quỳnh được xác định là đồng phạm của Long và chiếm đoạt số tiền hơn 191 tỷ đồng, trong đó số tiền chiếm hưởng là hơn 43,7 tỷ đồng, Quỳnh cũng không có khả năng hoàn trả cho các bị hại. Phán quyết số phận của nhóm lừa đảo sẽ được Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa ra trong thời gian tới, nhưng với kết luận của cơ quan chức năng về khả năng hoàn trả số tiền mà các nhà đầu tư bị thiệt hại, có thể thấy nguy cơ mất tiền là rất lớn.
Khó cứu nhà đầu tư
Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 21-12-2016, tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, ông Trịnh Cần Chính (Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long) và Nguyễn Hoàng Long đã lập vi bằng để ghi nhận việc ký hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ.
Ngày 21-12-2018, Công an TP Hà Nội đã làm việc với ông Trịnh Cần Chính và được biết, Công ty Thăng Long cũng như ông Chính không có cổ phần hay đóng góp vốn tại Công ty Vĩnh Hưng. Công ty Thăng Long chỉ tiếp nhận và kế thừa trách nhiệm dân sự cho các khách hàng đã nộp tiền cho Công ty Vĩnh Hưng, khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư thực hiện dự án trên không qua đấu giá đất. Ngược lại, nếu phải qua đấu giá đất, Công ty Thăng Long sẽ không tiếp nhận và kế thừa trách nhiệm dân sự cho các khách hàng đã nộp tiền cho Công ty Vĩnh Hưng.
Trong trường hợp Công ty Thăng Long được phê duyệt thực hiện dự án, doanh nghiệp này sẽ có trách nhiệm hỗ trợ một phần cho khách hàng đã nộp tiền với điều kiện số tiền này đã được Công ty Vĩnh Hưng đầu tư vào dự án. Còn số tiền Nguyễn Hoàng Long nhận tiền từ khách hàng nhưng không đầu tư vào dự án mà sử dụng cá nhân, thì Công ty Thăng Long không chịu trách nhiệm.
