Các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp Viện KSND tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.
 |
Công an tỉnh Đồng Nai đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Trước đó, ngày 21-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32/QĐ-CSKT-Đ4 về hành vi “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, để điều tra làm rõ.
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, đã có hơn 20 lãnh đạo, cán bộ UBND huyện Trảng Bom, xã Đồi 61, sở ngành địa phương và 13 tổ chức có liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định. Đồng thời, đề nghị LDG báo cáo tình hình thực hiện dự án, không được thực hiện các giao dịch mua bán, đến khi hoàn tất các thủ tục liên quan.
Được biết, trước khi bị bắt, trong ngày 15-8, ông Nguyễn Khánh Hưng đã bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG (tương đương 2,91%) với giá trị khoảng 16,7 tỷ đồng.
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), ông Nguyễn Khánh Hưng đã bán số cổ phiếu này nhưng không không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16-11-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thi trường chứng khoán.
Theo chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 5546/UBCK-TT ngày 16-8-2023 về việc giao dịch bán CP LDG của ông Nguyễn Khánh Hưng, HoSE sẽ thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán 2,6 triệu cổ phiếu LDG này của ông Nguyễn Khánh Hưng.
Do kết quả giao dịch bị HoSE loại bỏ nên tỷ lệ nắm giữ cổ phần của ông Nguyễn Khánh Hưng tại LDG vẫn là 3,92% (tương đương hơn 10 triệu cổ phần).
Trong phiên giao dịch mà ông Nguyễn Khánh Hưng "bán chui", LDG ghi nhận khối lượng giao dịch đạt gần 11,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 73,2 tỷ đồng. Với mức giá khớp lệnh trung bình là 6.400 đồng, ông Nguyễn Khánh Hưng thu về khoảng 16,7 tỷ đồng.
