Liên quan vụ Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (BĐS Nhật Nam) bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh yêu cầu thực hiện tạm dừng giao dịch tài sản của 12 cá nhân và 1 công ty.
Đáng chú ý, danh sách cá nhân bị tạm dừng giao dịch tài sản có ông Phạm Khánh Phương (SN 1981, trú tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM), tức ca sĩ Khánh Phương.
 |
 |
Danh sách 12 cá nhân và 1 công ty liên quan vụ việc |
Động thái được đưa ra sau khi Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội về việc đang điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại BĐS Nhật Nam theo quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy (SN 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc BĐS Nhật Nam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 74, Bộ luật Hình sự.
 |
Bà Vũ Thị Thúy bị tạm giữ hình sự để điều tra |
Quá trình điều tra, bước đầu xác định Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rà soát cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch tài sản đang đứng tên chủ sở hữu và các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2-7-2019 đến nay đối với 12 cá nhân và 1 pháp nhân nêu trên.
