Theo tài liệu điều tra, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, phát hiện 1 ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn dụ dỗ người dân đầu tư tiền ảo.
Nhóm người này hoạt động trá hình, quảng bá tại các quán cà phê, cũng như các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hà Nội, và một số tỉnh thành khác như TPHCM, Phú Quốc, Kiên Giang…
Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, triệu tập nhiều người về trụ sở để đấu tranh làm rõ.
Cùng với đó, tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ô tô hạng sang và siêu sang, như Rolls-Royce, Mercedes GLS 600, Mercedes-Maybach, Lexus LX 600. Đồng thời thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỉ đồng.
Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỉ đồng.
