Cùng tội danh, cơ quan công tố truy tố bị can Trần Bích Ngọc (cựu Vụ trưởng Vụ I Văn phòng Chính phủ) và Nguyễn Hồng Giang (cựu Vụ trưởng Vụ II Thanh tra Chính phủ - TTCP).
Trong khi đó, có 6 người khác bị truy tố tội "Nhận hối lộ" gồm Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và Trần Đức Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng); Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, TTCP); Hoàng Văn Xuân (cựu Thanh tra viên chính TTCP); Nguyễn Nho Định (cựu thanh tra viên TTCP); Nguyễn Ngọc Ánh (cựu thanh tra viên chính TTCP).
Theo cáo trạng, năm 2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại Lâm Đồng. Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 đến 2018, TTCP xác định Công ty Sài Gòn Đại Ninh trong khi thực hiện dự án Đại Ninh có nhiều vi phạm nên kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án Đại Ninh.
Bị can Mai Tiến Dũng
Biết việc này, bị can Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh. Đồng thời, bị can Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân tại Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi thay đổi, "bẻ lái", điều chỉnh trái pháp luật quyết định của Nhà nước.
Việc này khiến các cá nhân tại TTCP thực hiện hành vi trái pháp luật khi ban hành kết luận mới theo hướng "bẻ lái", hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh. Cáo trạng xác định, nhóm cán bộ tại tỉnh Lâm Đồng đồng ý thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển dự án cho Nguyễn Cao Trí rồi đồng thuận không thu hồi dự án.
Những hành vi trên khiến dự án vốn phải thu hồi trở thành cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện và người hưởng lợi là Nguyễn Cao Trí. Lý do, vị này bán dự án cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland, với giá 27.600 tỷ đồng. Sau đó, phía Novaland đã trả 2.700 tỷ đồng cho bị can Trí và viện kiểm sát đề nghị tịch thu số tiền này.
Bên cạnh đó, quá trình can thiệp cán bộ nhà nước, bị can Nguyễn Cao Trí nhiều lần đưa hối lộ cho các cựu quan chức, như đưa ông Trần Văn Minh, cố Phó Tổng TTCP 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng. Đưa tiền cho các cá nhân tại TTCP và Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng…
Cùng với đó, bị can Nguyễn Cao Trí đưa hối lộ cho Trần Đức Quận 5 lần tổng số 2,1 tỷ đồng; cho Trần Văn Hiệp 7 lần tổng số 4,2 tỷ đồng.
Đối với bị can Mai Tiến Dũng, cơ quan công tố cho rằng, với vai trò Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, mặc dù không được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư, nhưng thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và do có mối quan hệ quen biết với bị can Nguyễn Cao Trí, bị can Dũng nhận đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Sau đó, bị can Dũng đã giao cấp dưới tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc chuyển đơn và giao TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, trái quy định pháp luật. Trong quá trình đó, bị can Mai Tiến Dũng được Nguyễn Cao Trí cảm ơn số tiền 200 triệu đồng.
