Chiều 2-10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) cho biết, số tiền các nhà đầu tư bị chiếm đoạt, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi toàn bộ, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Đối với số tiền hơn 8.600 tỷ đồng này, lãnh đạo C03 cho rằng, đây là vật chứng quan trọng trong vụ án. Qua đó, khi đưa ra xét xử, tòa án tuyên Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo tài sản thì các bị hại có thể nhận tiền sau đó.
 |
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin về vụ án Tân Hoàng Minh. Ảnh: ĐỖ TRUNG |
Tuy nhiên, do số lượng bị hại rất lớn, quá trình xét xử tòa án sẽ rà soát kỹ từng bị hại. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định, vụ án này đã được C03 nỗ lực điều tra, thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư.
Trước đó 2 ngày, C03 đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án trên, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can. Trong đó có ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các bị can là đồng phạm về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận, tháng 6-2021, do vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, bị can Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty.
| 1 |
Bị can Đỗ Anh Dũng |
Các bị can sử dụng pháp nhân 3 công ty con ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng những hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn. Từ đó, tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân huy động gần 14.000 tỷ đồng trái quy định cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Sau đó, bị can Đỗ Anh Dũng đã dùng hơn 5.100 tỷ đồng để chi trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Số còn lại, ông Dũng khai đã dùng để trả nợ đến hạn, quá hạn cho ngân hàng và để đầu tư. C03 xác định có hơn 6.000 bị hại bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Đến nay, bị can Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
