Thời gian qua, tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi. Mới đây, công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về một chiêu thức lừa đảo mới của các đối tượng tội phạm công nghệ cao. Một trong các thủ đoạn của các đối tượng là hướng dẫn người dân truy cập vào App Store và CH Play để tải về các phần mềm của các sàn chứng khoán trên điện thoại do chính công ty chứng khoán phát hành để đầu tư.
Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với cơ quan công an xử lý nhiều vụ việc liên quan đến các sàn giao dịch, tiền ảo, chứng khoán có tính chất tương tự... đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thậm chí đang có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn (như Sàn giao dịch Rforex-trang web www.rforex.com, tại Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội hay Sàn giao dịch Emrfx-trang www.emrfx.com, tại tỉnh Nghệ An...)
Theo báo cáo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhìn chung các sàn giao dịch này thường có cùng một số đặc điểm tương đồng, chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập, lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức (mua bán chứng khoán quốc tế, đồng tiền kỹ thuật số, giao dịch quyền lựa chọn nhị phân-Binary Option) dưới hình thức dự đoán giá trị lên xuống của một tài sản (có thể là đồng tiền ảo crypto, vàng, chứng khoán, cổ phiếu, tỷ giá...).
Tuy nhiên, theo pháp luật Việt Nam, tiền ảo không phải là một loại chứng khoán và hiện chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo đồng thời cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.
Trước đó, ngày 29/1/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có thông báo khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào tiền ảo, tài sản ảo để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra đồng thời đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo trái pháp luật.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo nhằm triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của bộ có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tài sản ảo, tiền ảo đồng thời tăng cường cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.
