Trong số 15 bị can vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh), Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh) bị cáo buộc là người đề xuất phát hành trái phiếu để từ đó bắt đầu hành vi chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư.
Cơ quan công tố cáo buộc ông Dũng là người điều hành, chỉ đạo, quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế tại Tân Hoàng Minh và hệ thống công ty thuộc doanh nghiệp này. Trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp, ông Dũng đã chỉ đạo con trai (Việt phụ trách tài chính của Tân Hoàng Minh) tìm nguồn vốn để huy động thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Ông Dũng cũng thành lập trung tâm kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao cho con trai chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu và huy động tiền của người mua trái phiếu. Hàng ngày số liệu thu - chi từ việc phát hành trái phiếu đều được báo cáo ông Dũng qua trung tâm tài chính kế toán và văn phòng.
Viện kiểm sát cáo buộc, Việt là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho Tân Hoàng Minh.
Theo đó, Việt trực tiếp điều hành, chỉ đạo trung tâm tài chính - kế toán lập “khống” hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với Công ty Kiểm toán Việt Nam và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Việt còn chỉ đạo ký hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” cho Công ty Tân Hoàng Minh (thuộc Tân Hoàng Minh) trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu và bàn bạc, thống nhất với bố về việc sử dụng toàn bộ số tiền huy động được trái mục đích, phương án phát hành, giúp sức cho bố chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của nhà đầu tư thông qua phát hành, mua bán 9 gói trái phiếu.
Đến nay, ông Dũng đã tác động gia đình nộp hơn 5.651 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
