Theo hồ sơ vụ việc, tháng 12-2023, một số người dân trình báo về việc bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng, dưới hình thức đầu tư chứng khoán.
Kết quả điều tra xác định, khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng chưa rõ lai lịch, lập website tên Worldex chấm live làm sàn giao dịch, rồi cùng một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư.
Nhóm này tổ chức hội thảo kêu gọi người dân ở nhiều địa phương trong cả nước tham gia đầu tư tiền ảo.
Ngày 13-11-2023, Tuấn đóng sàn Worldex chấm live, chiếm đoạt của các bị hại số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
Tháng 12-2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên Gờ Tê Gờ chấm GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
