Đài Loan sẽ cấm các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài nếu không tuân thủ

Theo thông tấn xã Central News Agency bán chính thức của Đài Loan đưa tin, Ủy ban Giám sát Tài chính của Đài Loan (FSC) đã soạn thảo 10 nguyên tắc hướng dẫn để các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phát triển các quy định tự điều chỉnh của riêng họ.

Vào hôm qua 7/9, quan chức của FSC cho biết cơ quan quản lý có kế hoạch chính thức ban hành các nguyên tắc hướng dẫn vào cuối tháng này.

Những nguyên tắc này dự kiến ​​sẽ bao gồm tăng cường tiết lộ thông tin, yêu cầu các doanh nghiệp thiết lập tiêu chuẩn đánh giá về việc niêm yết và hủy niêm yết tài sản ảo, đồng thời đảm bảo sự tách biệt và lưu ký (custody) tài sản của công ty, khách hàng.

Một hạn chế quan trọng là nghiêm cấm việc mời chào kinh doanh bất hợp pháp của các công ty tiền điện tử nước ngoài. FSC có kế hoạch nêu rõ trong nguyên tắc hướng dẫn rằng nếu VASP nước ngoài không đăng ký theo luật công ty và tuyên bố tuân thủ quy định chống rửa tiền với FSC, họ không được phép mời chào kinh doanh ở Đài Loan hoặc cư dân trong nước.

Binance đang tìm kiếm đăng ký tuân thủ AML

Đài Loan yêu cầu VASP tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) kể từ khi FSC đưa ra các quy tắc chống rửa tiền vào tháng 7/2021. Mặt khác, ngành này phần lớn vẫn chưa được kiểm soát ở nước này.

Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, đang chuẩn bị để đăng ký tuân thủ chống rửa tiền tại Đài Loan.

Mặc dù Binance không được quản lý ở Đài Loan nhưng sàn đã thành lập một thực thể tại địa phương có tên là “Binance International Limited Taiwan Branch (Seychelles)”, theo cơ sở dữ liệu của Bộ Thương mại Đài Loan. Thông tin đăng ký cho thấy chính phủ đã phê duyệt đăng ký công ty của Binance vào ngày 12/5/2023, với số vốn đăng ký là 30 triệu Đài tệ (937.000 USD) tại Đài Loan.

Tháng trước, Bộ Kinh tế Đài Loan thông báo đã đề xuất bổ sung danh mục kinh doanh mới trong các quy định liên quan. Điều này có thể cho phép các công ty liên quan đến tiền điện tử thành lập nhiều hiệp hội ngành. Động thái này nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của các hướng dẫn tự điều chỉnh.