Từ khóa: #rửa tiền

(ĐTTCO) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

(ĐTTCO) - Ngày 4-1, Financial News cho biết cơ quan chống tội phạm hàng đầu của Vương quốc Anh NCA đã thành lập đơn vị mới để giải quyết tội phạm tiền điện tử. Động thái mới nhất này tiếp nối nỗ lực của nhiều cơ quan chuyên trách khác trên thế giới như Mỹ và EU, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tội phạm liên quan tiền ảo đang ngày càng lớn.

(ĐTTCO) - Sau khoảng 10 năm thực thi, Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT) 2012 và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ những bất cập cần được chỉnh sửa, bổ sung. 

(ĐTTCO) - Theo Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC), hoạt động rửa tiền khiến thế giới thiệt hại mỗi năm tính đến năm 2020 khoảng 2-5% GDP, tương đương 2.000 tỷ USD, lớn hơn GDP của rất nhiều quốc gia. ĐTTC nêu một số vụ rửa tiền lớn trên thế giới.

(ĐTTCO) - Trong một sự kiện về tội phạm kinh tế bên lề hội nghị G20 tại Indonesia, tôi có dịp gặp lại những người bạn một thời cùng nhau làm việc trên các dự án phòng chống rửa tiền (PCRT) và tội phạm tài chính tại châu Âu.

(ĐTTCO)- Theo các chuyên gia, cần phải công nhận tiền ảo, tài sản ảo là một loại tài sản và quản lý chặt chẽ, để tránh sự biến tướng trong thời gian tới.

(ĐTTCO) – Nhà chức trách Hàn Quốc nói rằng các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài đang hoạt động tại nước này có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi rửa tiền và đánh cắp dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng.

(ĐTTCO) - Đây là chia sẻ của Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú trước câu hỏi  có đưa tiền ảo, tiền Bitcoin vào nội dung sửa Luật Phòng, chống rửa tiền hay không tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra vào chiều 3-8.

(ĐTTCO) - Dòng vốn bất hợp pháp (DVBHP) được hiểu là “sự dịch chuyển xuyên biên giới của dòng tiền có nguồn gốc, phương thức giao dịch, hoặc cách thức sử dụng bất hợp pháp”. Khái niệm này đặt ra nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về vai trò của phương thức giao dịch và cách thức sử dụng nguồn vốn trên thị trường tài chính.

(ĐTTCO)-Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã quy định tương đối chặt chẽ cơ chế kiểm tra, giám sát đối với các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài.

(ĐTTCO) - Bộ Ngoại giao đã công bố phần thưởng 10 triệu đô la vào ngày 22 tháng 10 cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án một công dân Colombia mà Hoa Kỳ cáo buộc tham gia vào một âm mưu hối lộ.

(ĐTTCO)-Ông Thomas Hưng Trần - chuyên gia phòng chống tội phạm và gian lận tại Vương quốc Anh cho rằng, Việt Nam đang trong quá trình phát triển, có nhiều nguồn vốn từ bên ngoài đổ vào, nhưng cũng chính từ điều này đang trở thành "miếng mồi ngon" cho tội phạm tài chính. 

(ĐTTCO) - Trong thế giới tội phạm trực tuyến, tiền điện tử ẩn danh là phương thức thanh toán được ưa thích. Nhưng tại một số thời điểm, tiền ảo cần được biến thành tiền mặt để có thể tiêu xài, và khi đó bọn tội phạm cần đến những người mà chúng gọi là "Treasure Man" (người giữ kho báu).

(ĐTTCO)-Tại hội thảo “Định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược của Việt Nam”, ông Thomas Hung Tran, chuyên gia Phòng chống Gian lận và Tội phạm tài chính, Anh quốc, cho biết nguồn vốn của tội phạm rửa tiền được luân chuyển trong xã hội và làm sạch rồi lấy ra dưới vỏ bọc nhà đầu tư ở các nền kinh tế đang phát triển. 

(ĐTTCO)-Thị trường tài chính, với chức năng cơ bản tạo ra kênh truyền dẫn hiệu quả để nguồn vốn lưu thông từ các nhà đầu tư đến các doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu sử dụng vốn, là thực thể quan trọng đóng vai trò đòn bẩy cho sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, từ sự phát triển của thị trường tài chính trở thành trung tâm tài chính đã trở thành mục tiêu hấp dẫn của giới tội phạm tài chính. 

(ĐTTCO) - Hồng Kông sẽ điều chỉnh tất cả các nền tảng giao dịch tiền điện tử hoạt động trong thành phố, cơ quan giám sát thị trường của thành phố cho biết hôm thứ Ba 3/11, thay đổi cách tiếp cận theo kiểu “chọn tham gia” trước đây.

(ĐTTCO) - Cảnh sát New Zealand hôm 14-10 đã bắt giữ sáu người và thu giữ hàng triệu tài sản trong các cuộc đột kích sau cuộc điều tra kéo dài của Nhóm Tội phạm Tài chính về hoạt động rửa tiền.

(ĐTTCO) - Qua 6 tháng điều tra, Công an TPHCM đã tiếp nhận hơn 3.300 người là khách hàng của Công ty Alibaba tố cáo công ty này lừa đảo số tiền là hơn 1.800 tỷ đồng. 

(ĐTTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo an toàn trong hoạt động, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, phòng ngừa và hạn chế rủi ro thanh khoản, đặc biệt là trong giai đoạn từ nay đến dịp Tết Nguyên đán 2020.