Nelson Loh Ne-Loon, giám đốc của Novena Global Healthcare Group (HGHG), đã được cử trở lại Singapore vào 24-12, cùng với một nhân viên của công ty.
Ông Loh và nhân viên của ông là Wong Soon Yuh, đều 43 tuổi, bị bắt cùng ngày.
Họ đã bị buộc tội trước tòa vào 26-12 với hai tội danh giả mạo, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.
Ông Loh cũng đứng đầu Tập đoàn Bellagraph Nova cùng với người anh họ Terence Loh và đối tác kinh doanh Trung Quốc của họ, Evangeline Shen.
Công ty đã cố gắng mua Newcastle United vào 8-2020 với giá 280 triệu bảng Anh (337,7 triệu USD) nhưng các báo cáo về các bức ảnh bị chỉnh sửa được sử dụng trong các tài liệu tiếp thị của họ bắt đầu xuất hiện.
Trước đó, không có nhiều thông tin về Bellagraph Nova Group, mặc dù tập đoàn này tuyên bố có 31 “đơn vị” kinh doanh trên toàn thế giới, với doanh thu tập đoàn là 12 tỷ USD vào năm 2019 và 23.000 nhân viên.
Theo báo cáo, Nelson Loh bị tuyên bố phá sản vào đầu năm 2021.
Cảnh sát cho biết hôm 26-12 rằng Loh và Wong, một người Singapore làm việc thân cận với ông, đã bị cáo buộc giả mạo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của NGHG vào năm 2019 và sử dụng những báo cáo đó để vay ngân hàng số tiền lên tới 18 triệu SGD.
Trước đây đã có báo cáo rằng Novena Global Healthcare và Novena Life Science đã không nộp được tờ khai hàng năm vào 29-7-2018 và ngày 9-12-2019.
Vài ngày sau khi 2 ngày rời Singapore vào đầu tháng 9-2020, cảnh sát nhận được báo cáo rằng chữ ký của công ty kế toán Ernst & Young được cho là đã bị giả mạo trên một số báo cáo tài chính của NHGH.
Lệnh bắt giữ và Thông báo đỏ của Interpol - yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới xác định vị trí và bắt giữ tạm thời một người, chờ dẫn độ, đầu thú hoặc hành động pháp lý tương tự - sau đó đã được ban hành chống lại họ.
Hai người đàn ông sau đó đã bị chính quyền Trung Quốc giam giữ và trở về Singapore vào 24-12, nơi họ bị Bộ Thương mại bắt giữ.
Giám đốc David Chew cho biết: “Cảnh sát sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết và được pháp luật cho phép để giam giữ và hồi hương những cá nhân trốn ở nước ngoài, để đối mặt với công lý ở Singapore”.
Ông cảm ơn Bộ Công an Trung Quốc đã giúp đỡ “đưa hai cá nhân này trở lại Singapore”.
Nếu bị kết tội, cặp đôi này có thể phải ngồi tù tới 10 năm và bị phạt tiền.
Các cuộc điều tra đang tiếp tục diễn ra.
