Theo Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Vương Hoài (sinh năm 1983, ngụ phường Đức Nhuận, TPHCM) là Giám đốc CTCP Đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương và Huỳnh Hữu Thuận (sinh năm 1983, ngụ xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Xây dựng Thuận Hưng để điều tra hành vi “trốn thuế”.
Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1 đến tháng 6-2024, 2 bị can đã mua hàng chục tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của nhiều công ty nhằm hợp thức hóa nguồn cát không hóa đơn chứng từ, bán lại cho doanh nghiệp khác để thu lợi bất chính.
Hoài đã sử dụng 14 hóa đơn bất hợp pháp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 1,2 tỷ đồng; Thuận sử dụng 18 hóa đơn, gây thiệt hại hơn 320 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
