Bankman-Fried, 32 tuổi, là Giám đốc điều hành và là người sáng lập sàn giao dịch FTX. Sàn giao dịch này đã nhanh chóng trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới - nơi các nhà đầu tư có thể mua và bán các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin.
Việc công ty đột ngột phá sản vào tháng 11-2022 khiến hàng triệu người dùng bị mất tài khoản và không thể rút tiền. Các “cửa sau” bí mật của FTX cho phép các công ty khác như SBF, Alameda Research, tiếp cận tiền của khách hàng FTX và thực hiện các vụ cá cược rủi ro mà họ không hề hay biết.
Theo hồ sơ tòa án, “bị cáo đã lừa đảo hàng chục ngàn người và công ty, trên khắp các châu lục, trong khoảng thời gian nhiều năm”. Các tội danh gồm: trộm tiền từ những khách hàng đã ủy thác, nói dối các nhà đầu tư, gửi tài liệu giả mạo tới người cho vay, bơm hàng triệu USD tiền quyên góp bất hợp pháp vào hệ thống chính trị và hối lộ các quan chức nước ngoài".
Các công tố viên cũng cho biết, Bankman-Fried đã khiến khách hàng, nhà đầu tư và người cho vay thiệt hại hơn 10 tỷ USD. Số tiền lừa đảo được Bankman-Fried sử dụng để tạo ảnh hưởng cá nhân, trang trải chi phí, trong đó có việc mua bất động sản xa xỉ ở Caribe và sắm máy bay tư nhân.
Theo Sky News, lúc đầu, tòa dự kiến đưa ra mức án 20 năm nhưng sau đó nâng lên 25 năm. Các công tố viên đã yêu cầu mức án 40-50 năm với Bankman-Fried, cho rằng công chúng cần được bảo vệ khỏi kẻ lừa đảo và một hình phạt khắc nghiệt sẽ răn đe những tội phạm khác. Vụ án Bankman-Fried được mô tả là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
Nổi tiếng với mái tóc rối bù và vẻ ngoài nhếch nhác, Bankman-Fried từng xuất hiện trên trang bìa của Forbes và Fortune, thậm chí từng được báo chí ca ngợi như một Warren Buffett mới.
