Theo lời quảng cáo của nhân viên sàn forex Dex-Investing, nếu nộp tiền nhiều thậm chí đảm bảo lãi 10 - 15%/ngày. Đây cũng được quảng cáo là cơ hội duy nhất để mua cổ phiếu Simen của Đức, cổ phiếu Tesla của Mỹ, lợi nhuận lên đến 30%. Để lấy được lòng tin của nhà đầu tư, các đối tượng còn đưa ra những bằng chứng tiền tỷ trong các nhóm chat. Nhiều người tin theo đã bị mất tiền.
"Luôn luôn post lên nhóm những nhà đầu tư nạp tiền vào hàng ngày, 500, 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ… rồi quảng cáo rút tiền nhanh gọn. Tôi đầu tư 2.000 USD được bao lời 5%/ngày. Một bạn gọi cho mình qua telegram đặt lệnh liên tục vàng, dầu, AUD, đồng Bảng Anh, Euro… được tầm 15 - 20 phút cháy tài khoản. Các bạn ấy động viện anh phải nạp thêm tiền để gỡ", một nạn nhân kể lại.
Nếu doanh nghiệp trên nhận tiền của nhà đầu tư và kinh doanh mua bán ngoại tệ là đang vi phạm pháp luật của Việt Nam, nhưng đáng nói có thể không hề có hoạt động mua bán thực tế nào ở đây.
Ông Vũ Ngọc Sơn - Giám đốc công nghệ, Công ty Công nghệ an ninh mạng Quốc gia Việt Nam NCS nhận định: "Tất cả những sàn giao dịch ở Việt Nam hiện nay đều là mang tính lừa đảo, không có hoạt động giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế".
"Chúng ta nộp tiền vào cho họ là chúng ta nộp vào một hệ thống riêng biệt, hệ thống công nghệ thông tin do họ tự phát triển. Khi ta nộp tiền vào thì bản chất họ đã chiếm dụng vốn của chúng ta, bất kể các hoạt động nào về sau chỉ là mô phỏng trên một cái giao dịch thực tế", ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Kiến Thiết đánh giá.
Đáng chú ý, các nhà đầu tư được yêu cầu chuyển tiền đến một doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh chuyên ngành về lập trình máy tính, xử lý dữ liệu có hoạt động tư vấn đầu tư nhưng không được liên quan đến tài chính, chứng khoán.
"Công ty này sẽ phải chịu trách nhiệm về số tiền, tính chất hợp pháp của giao dịch. Các cá nhân dụ dỗ cũng là tiếp tay cho sai phạm khi họ tuyên truyền, mời chào, môi giới cho các giao dịch bất hợp pháp và ngân hàng giao dịch cũng phải giải trình, quản lý được tiền đó đi đâu về đâu", Luật sư Trương Thanh Đức - Công ty Luật ANVI cho biết.
 |
Tiền đi đâu về đâu thì chưa biết nhưng ngay lúc này, nhà đầu tư còn không thể liên lạc được với người đã kêu gọi chuyển tiền.
"Người liên hệ chặn hết zalo, chặn facebook, nhóm đầu tư không vào được nữa. Lấy số khác gọi mới đầu người ta nghe, khi người ta nhận ra lại không trả lời nữa", nạn nhân cho biết.
Phóng viên VTV cũng đã tìm cách cách gọi 3 cuộc đến đường dây nóng ghi trên trang web của sàn Forex DexInvesting nhưng không ai bắt máy, còn gọi đến số điện thoại của người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sodial Việt Nam - doanh nghiệp nhận tiền của nhà đầu tư cũng không liên lạc được.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội đã cho biết, Việt Nam có hàng trăm sàn giao dịch ngoại hối trái phép. Người bị hại cần trình báo đến các cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý.
