Theo kế hoạch, TAND TP Hà Nội triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS với với tư cách bị hại. Bên cạnh đó, có hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ROS được triệu tập với vai trò người có quyền lợi liên quan. Đây là con số kỷ lục, lớn nhất trong lịch sử của Việt Nam. Gần nhất là phiên tòa Tân Hoàng Minh, TAND TP Hà Nội chỉ triệu tập 6.000 bị hại.
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trịnh Văn Quyết về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong khi đó, 2 em gái ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bị can Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, cũng bị truy tố 2 tội danh trên.
Bên cạnh đó, còn có 48 người khác cùng bị truy tố trong vụ án này. Trong đó, có 4 người thuộc sàn HoSE bị cáo buộc "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 3 người thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".
Theo cáo trạng, từ năm 2017-2022, ông Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Em gái ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…
Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Như với mã HAI, các bị can đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ phiếu lên tới 22.500 đồng/cổ phiếu trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng, cáo trạng nêu.
Với cổ phiếu FLC, cơ quan tố tụng xác định các bị can "thổi" từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2020 - 2022, thu lợi bất chính 397 tỷ đồng. Tổng cộng, cơ quan tố tụng xác định thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, ông Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Trước đó, ngày 10-1-2022, ông Quyết dù không công bố thông tin theo quy định nhưng đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu trong số đó, thu về gần 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi này bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước "tuýt còi", hủy giao dịch nên nhà đầu tư "ôm" số cổ phiếu này được trả lại tiền.
Bên cạnh đó, ông Quyết còn bị cáo buộc hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.
Cụ thể, FLC Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 - 2016, ông Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ 1,5 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.
Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, ông Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hành vi gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết, bán cổ phần để thu tiền bị viện kiểm sát xác định là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, ông Quyết đã khai nhận hành vi phạm tội và đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền hơn 189 tỷ đồng.
