Không chỉ tập trung ở các TP lớn như TP.HCM và Hà Nội, người bị lừa còn là người dân sinh sống ở nhiều địa phương khác như Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Lắk, Phú Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa...
Tham vọng giàu nhanh rồi... "sập bẫy"
Nhà ở Đồng Nai, trước giờ không tìm hiểu về chứng khoán, nhưng anh Dũng bước chân vào forex vì những lời giới thiệu của bạn thân, cùng lời đường mật của nhóm môi giới trên mạng và ảnh chụp màn hình khoe lời to từ những người không quen biết.
"Sáng gọi, chiều gọi hối thúc nạp tiền vô chứ chuẩn bị chia cổ tức rồi, phải chớp thời cơ kiếm tiền. Tôi nói không có tiền, nó (môi giới forex - PV) kêu đi vay mượn bạn bè đi, nạp vào có lời, hôm sau chia cổ tức, nó sẽ hỗ trợ rút tiền trong ngày. Ban đầu tôi không tin vì nghĩ nếu ngon ăn như vậy thì nó đã kêu bạn bè, người thân đầu tư, chứ không đến lượt mình. Nhưng nó gọi riết nên dần dần tôi bị cuốn theo, chơi luôn" - anh Dũng nói.
Lao vào vòng xoáy, anh Dũng dốc sạch tiền tiết kiệm và tiền lãnh bảo hiểm xã hội để nạp vào sàn forex có tên Priasset với tham vọng giàu nhanh.
"Tôi nạp vào 2.038 đôla Mỹ (gần 47 triệu đồng - PV). Vừa nạp xong tôi gọi điện thì người bên sàn không bắt máy, còn kích mình ra khỏi nhóm" - anh Dũng cay đắng nói.
Điều đáng nói, không chỉ anh Dũng mà ngay cả người bạn thân giới thiệu anh vào giới forex cũng cháy túi. "Bạn tôi bỏ vốn 2.000 đôla Mỹ, sau đánh lời lên 10.000 đôla. Lúc đầu lợi nhuận thấy ham quá nên bạn kêu tôi nhảy vào, nhưng rồi cả hai cháy túi" - anh Dũng cho biết thêm.
Cùng cảnh ngộ, chị P.A. cho biết mình cũng bị lừa gần 50 triệu đồng sau khi một người xưng tên Phước, nick Zalo Henry Nguyễn, hướng dẫn mua cổ phiếu Apple. "Với người khác số tiền đó có thể không lớn, nhưng với tôi nó rất lớn" - chị P.A. nói.
Hàng trăm sàn forex lừa đảo
Hiện có rất nhiều người tố bị hàng trăm sàn forex lừa tiền, ít thì vài chục triệu, nhiều thì đến hàng tỉ đồng. Ngoài sàn Priasset, còn nhiều sàn khác như GKFX LCM, DK trade, Bttrading, Forex4u, United Market (UTD), UTspot, Exness... bị tố lừa đảo.
"Họ "luộc" tôi gần 500 triệu" - chị H.T. bức xúc vì bị lừa tiền từ giao dịch vàng (XAU) và bạc (XAG) trên thị trường forex. Chị H.T. nói thêm: "Bọn nó cứ lập nhóm kín trên mạng, thành viên đều là gà của tụi nó, khoe lời, khoe đổi xe mua nhà miết. Nhưng thực tế nạp tiền vô chả bao giờ rút được. Tụi nó giật một phát là tài khoản đi mất".
Cận tết, nhiều người dân phản ảnh liên tục bị các số điện thoại lạ quấy nhiễu, mời gọi mua cổ phiếu nước ngoài.
"Không hiểu sao họ có số điện thoại của mình. Hối thúc nạp tiền mua cổ phiếu Apple, Coca-Cola, Microsoft... Nhưng mình có biết gì về cổ phiếu đâu" - anh Tiến (Bến Tre) chia sẻ.
Hiện người của sàn forex thường tiếp cận khách hàng qua Facebook, điện thoại, "bắn" tín hiệu, nhắn tin trên Zalo hoặc Telegram. Trong đó môi giới nam sẽ tiếp cận khách nữ và ngược lại. Hầu hết khách hàng đều chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng vẫn cả tin gửi tiền.
Bên cạnh khách hàng ngậm đắng nuốt cay, cũng không ít người đăng đàn "bóc phốt" các sàn forex lừa đảo để cảnh báo cho mọi người.
"Nó điện năn nỉ tôi đừng "bóc phốt" nữa. Tất cả những người trong sàn giờ đều chĩa mũi dùi vào nó, kêu do khách hàng của nó - là tôi, mà sàn bị ảnh hưởng, nên cắt hoa hồng, không làm việc với nó" - nạn nhân A. (Bình Phước) nói.
Có thể bị phạt tù nếu cho mượn tài khoản để nhận forex
Sau một hồi bị bạn thân thuyết phục, chị H. (Cần Thơ) đưa số tài khoản ngân hàng của mình để bạn thân "lưu chuyển", "điều phối" dòng tiền.
"Chỉ một ngày mà có rất nhiều người chuyển tiền vào tài khoản của tôi, đến cả trăm triệu hơn rồi. Tôi không biết họ là ai, chỉ biết bạn tôi nói họ đóng tiền forex. Tôi rất sợ" - chị H. lo lắng.
Theo quy định tại khoản 1, điều 324 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, một người phạm tội rửa tiền khi thực hiện một trong các hành vi sau:
Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có.
Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác.
Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó.
Cá nhân phạm tội rửa tiền có thể bị xử phạt đến 15 năm tù.
