Theo Bộ Tài chính và Tín dụng công của Mexico (SHCP), UIF cùng Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Kiểm soát tội phạm tài chính (FinCEN) đã thực hiện điều tra và phong tỏa tài khoản của các đối tượng trong hệ thống tài chính Mexico và Mỹ.
Nhóm này sẽ bị đưa vào danh sách phong tỏa và hồ sơ được chuyển cho Văn phòng Tổng Chưởng lý Mexico để điều tra hành vi sử dụng tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, vi phạm thuế và sử dụng doanh nghiệp bình phong. Đồng thời, Bộ Tài chính Mexico cũng thông báo vụ việc đến Cơ quan Công tố Thuế liên bang để xem xét dấu hiệu vi phạm quy định thuế và vận hành công ty giả mạo.
Kết quả điều tra của Mỹ và quá trình đối chiếu thông tin của UIF cho thấy các đối tượng vận hành mạng lưới tài chính phức tạp nhằm cản trở việc truy vết dòng tiền bất hợp pháp. Phương thức hoạt động bao gồm lập doanh nghiệp để tạo giao dịch thương mại giả, mua bất động sản qua người đứng tên hộ, quản lý tài sản bằng nền tảng số và phân tán nguồn tiền ra nước ngoài.
Nhà chức trách phát hiện giao dịch tại Canada, Mỹ, Colombia, Italy và Anh, cùng các dòng tiền bất thường trong nước như chuyển quỹ lòng vòng và sử dụng nhiều công ty bình phong.
Bộ Tài chính Mexico đánh giá cao hiệu quả hợp tác với Bộ Tài chính Mỹ trong việc triệt phá các mạng lưới tài chính đứng sau hoạt động tội phạm, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tình báo và kiểm soát để bảo vệ hệ thống tài chính và ngăn chặn rửa tiền.
Trước đó 1 tuần, UIF cùng các cơ quan Mỹ cũng đã phong tỏa giao dịch và đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến băng nhóm ma túy Sinaloa, xác định 7 cá nhân và 24 doanh nghiệp tham gia che giấu, chuyển tài sản bất hợp pháp qua các giao dịch quốc tế trị giá hàng triệu USD.
