Theo cáo trạng, giai đoạn 2016-2020, vợ chồng Nguyệt và các đồng phạm lập khống các hợp đồng kinh tế, hợp thức hồ sơ tạm nhập tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Đáng chú ý, trong danh sách các bị can, có hàng loạt cán bộ, nhân viên các NH gồm: NH TMCP Quân đội (MBBank), NH TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) và một ngân hàng khác đã tiếp tay giúp vợ chồng Nguyệt chuyển tiền qua biên giới, dưới hình thức thanh toán quốc tế.
Cụ thể, tại MBBank chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh), nhân viên Phạm Thị Minh Ngân được xác định thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế cho 6 công ty của Nguyệt thành lập. Tuy nhiên, do đây là NH của quân đội nên Cơ quan Điều tra chuyển hồ sơ cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Đến nay, nữ nhân viên này đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tại Sacombank chi nhánh Móng Cái, có 2 nữ nhân viên đã cùng Nguyệt làm hồ sơ, in lệnh chuyển tiền và được “lại quả” tổng cộng 80 triệu đồng. Tuy nhiên, do 2 người này "không biết việc chuyển tiền trái phép" nên không đề cập xử lý.
Theo hồ sơ vụ án, các nhân viên NH dù biết bà Nguyệt lấy pháp nhân các công ty "ma" để chuyển tiền ra nước ngoài qua nhà băng nhưng vẫn thỏa thuận làm giấy tờ khống và được trả thù lao từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/1 triệu USD khi mỗi giao dịch thanh toán quốc tế thành công. Tổng số tiền mà vợ chồng Nguyệt đã liên hệ với các NH để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế trót lọt khoảng 6.400 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng xác định có 11 cá nhân là chủ doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyệt. Với nhóm đối tượng này, Cơ quan Điểu tra sẽ tách tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.
Tương tự, một số nhân viên hải quan của tỉnh Lào Cai và Sân bay Nội Bài đã không thực hiện đầy đủ quyền được giao, dẫn tới không phát hiện được hàng hóa đã bị khai tăng giá trị nhiều lần. Đồng phạm của Nguyệt cũng khai nhiều lần đưa tiền, nhưng các cán bộ hải quan đều phủ nhận nên không có căn cứ xử lý.
