Theo đó, họ rửa tiền trên cả thế giới và ở Việt Nam để đưa nguồn vốn vào lưu chuyển trong xã hội bằng cách rửa sạch nguồn vốn thông qua việc gửi vào các ngân hàng uy tín của Việt Nam để nghiễm nhiên có được số tiền sạch và sau đó rút nó ra dưới cái vỏ là nhà đầu tư. Như vậy chúng ta cần phải có giải pháp phòng chống rửa tiển để minh bạch thị trường tài chính quốc tế, đánh giá được mức độ rủi ro để đưa ra mức lãi suất hợp lý.
