Bùi Thị Kim Loan (41 tuổi, Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (64 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung (60 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Địa ốc Phúc Nguyễn); Lâm Hứa Quỳnh Trinh (36 tuổi, cựu Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Trustbank chi nhánh Sài Gòn); Phạm Hồng Hảo (41 tuổi, cựu cán bộ Trustbank). Các bị cáo bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan công tố, việc truy tố 6 bị can trên nằm trong giai đoạn 2 xử lý sai phạm xảy ra tại Trustbank.
Lợi dụng là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Trustbank (nắm giữ 84,92% vốn điều lệ tại Trustbank), bà Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Bùi Văn Lắm (Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Trustbank), Nguyễn Kim Thanh (Phó phòng Đầu tư kiêm thành viên Hội đồng đầu tư Trustbank) làm các thủ tục để ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư gồm: Công ty cổ phần Phú Mỹ, Công ty cổ phần Địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ. Số tiền này, bị can Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân.
Ngoài hành vi trên, bà Phấn còn chỉ đạo một số con cháu, nhân viên dưới quyền mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản gồm: số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1; số 422B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3; số 409 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 (đều ở TPHCM) và số 30 Quang Trung (phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Sau đó, bà Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo HĐQT và ban điều hành Trustbank mua 4 bất động sản trên với lý do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị trên 661 tỷ đồng. Điều này dẫn đến 4 bất động sản trên đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng, để chiếm đoạt hơn 437 tỷ đồng.
Cơ quan công tố cáo buộc, tổng số tiền bà Phấn chiếm đoạt của Trustbank là hơn 1.338 tỷ đồng. Bà Phấn giữ vai trò chủ mưu, những người còn lại đồng phạm giúp sức để bị can chiếm đoạt tiền của Trustbank.
