Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Cơ quan điều tra khám xét tại trụ sỏ chính Tân Hoàng Minh, trên phố Quang Trung, Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Kết quả điều tra xác định: Trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Ông Đỗ Anh Dũng (trên cùng bên trái) và 6 bị can đồng phạm.- Ảnh Bộ Công an Ngày 5-4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm:
Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phầu đầu tư Bất Động Sản Ngôi Sao Việt.
Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ khách sạn Soiel; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.
Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.
Ông Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt - Ảnh: Bộ Công an Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản./.
Cuối 2021, công ty con của Tân Hoàng Minh là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt đã trúng đấu giá lô đất với ký hiệu 3-12 có diện tích 10.059,7 m2 thuộc khu chức năng số 3, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TPHCM) với giá 24.500 tỷ đồng, gấp 8,3 lần so với giá khởi điểm.
Trụ sở chính Tập đoàn Tân Hoàng Minh trên phố Quang Trung, Hà Nội chiều 5-4. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Liên quan tới sự việc bỏ cọc lô đất trên, ngày 11-1 vừa qua, ông Đỗ Anh Dũng đã có bức “tâm thư” gửi lãnh đạo cấp cao Trung ương, cùng một số bộ, ngành. Trong thư, ông Dũng bày tỏ tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12 khu chức năng số 3. Chủ tịch Tân Hoàng Minh khẳng định sẽ chấp nhận mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật về việc đấu giá tài sản công.
Lý do “bỏ cọc” được ông Dũng cho biết, sau khi trúng đấu giá với giá cao như vậy, đã suy nghĩ và lắng nghe rất nhiều dư luận theo nhiều chiều khác nhau và thấy rằng đấu giá trúng ở mức cao như vậy có thể dẫn tới hệ lụy không tốt. Đặc biệt sau khi tiếp thu ý kiến nhận định của Bộ trưởng Tài chính tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất vừa qua. Chủ tịch Tân Hoàng Minh cũng gửi đến các lãnh đạo cấp cao lời xin lỗi chân thành nhất”.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng lý giải trả giá cao “bất thường” vì muốn góp sức nhỏ bé của mình để TPHCM có thêm động lực khắc phục khó khăn sau đại dịch. Hơn nữa, trong thư ông Dũng cũng nói, trả giá cao hơn 3% để trúng thầu vượt qua nhà đầu tư nước ngoài vì “lòng tự tôn dân tộc”.
Bên cạnh những ồn ào trên thị trường bất động sản, Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa qua bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của các Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 3 doanh nghiệp trên là các công ty chưa đại chúng, đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng trong thời gian trên do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Động thái mới nhất sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy 9 đợt phát hành trái phiếu để huy động hơn 10.000 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh, ngày 5-4, tập đoàn này đã "lên tiếng".
Theo Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trường hợp một trong các đợt phát hành trên phải hủy bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, tập đoàn này sẽ làm việc với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cơ quan quản lý nhà nước để hoàn trả lại số tiền đã huy động cho khách hàng theo đúng quy định pháp luật.
Về "ông chủ" Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Ông Đỗ Anh Dũng sinh ngày 30-7-1961. Từ năm 2015 đến nay, ông Dũng còn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh được thành lập vào năm 1993. Ông Đỗ Anh Dũng là người đồng sáng lập và góp tới 97,2% vốn và giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn.
Về Tân Hoàng Minh, sau gần 30 năm hoạt động, đơn vị này đã tham gia nhiều lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh xoay quanh trục bất động sản như sản xuất bê tông - vật liệu xây dựng, sản xuất đồ nội thất, phát triển chuỗi trung tâm thương mại vui chơi giải trí, chuỗi văn phòng khách sạn cho thuê, quản lý vận hành tòa nhà…
| Ngày 12-1 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các sở, ban ngành của TP Hà Nội đề nghị cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm: Các văn bản pháp lý do UBND thành phố ký, duyệt liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cụ thể, các sở ngành của TP Hà Nội cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư; quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất; nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến các dự án trên. Toàn bộ tài liệu cung cấp nếu là bản photocoppy đóng dấu sao y bản chính hoặc đóng dấu treo của các đơn vị cung cấp, được thống kê chi tiết. Theo đó, các dự án bị đề nghị cung cấp tài liệu gồm: D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D'. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ; D’. San Raffles Hàng Bài; Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt - D’. Jardin Royal... |
