Theo thông tin từ Binance, nền tảng hiện có gần 250 triệu người dùng đăng ký trên toàn cầu và ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 65 tỷ USD.
Báo cáo cho biết, tính đến tháng 11-2024, Binance không chỉ ngăn chặn thành công 129 triệu USD từ các vụ lừa đảo mà còn thu hồi được 9,1 triệu USD từ số tiền bị lừa đảo, trả lại cho các nạn nhân.
“Nền công nghiệp lừa đảo toàn cầu đã tiến hóa thành một mạng lưới được tổ chức tinh vi, nơi các tội phạm áp dụng những kế hoạch phức tạp nhằm lợi dụng các nạn nhân không cảnh giác,” báo cáo nhấn mạnh.
Các phương thức lừa đảo phổ biến được liệt kê bao gồm các nền tảng đầu tư giả mạo, tấn công phishing và thủ đoạn kỹ thuật xã hội, vốn được thiết kế để đánh lừa nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.
Gần đây, ABC News đã trích dẫn một báo cáo từ FBI cho thấy, tổn thất từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã tăng từ 3 tỷ USD vào năm 2022 lên 4,5 tỷ USD vào năm 2023. Trong sáu tháng đầu năm 2024, FBI đã nhận được hơn 18.000 đơn khiếu nại liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, với tổng thiệt hại vượt mức 1,9 tỷ USD.
