Mặc dù hành động này có ý nghĩa quan trọng do Gazprombank tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu năng lượng của Nga, động thái này diễn ra khi các khoản thanh toán thông qua ngân hàng này có khả năng chậm lại khi châu Âu giảm nhập khẩu khí đốt của Nga và Ukraine chuẩn bị đóng cửa đường ống dẫn khí từ Nga bắt đầu từ năm sau.
Ngoài việc nhắm vào Gazprombank, Hoa Kỳ đồng thời trừng phạt hơn 50 ngân hàng Nga vừa và nhỏ, cũng như hơn 40 công ty đăng ký chứng khoán đóng vai trò là thành phần lưu trữ hồ sơ quan trọng của cơ sở hạ tầng thị trường chứng khoán Nga. Washington cũng cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài không nên tham gia vào giải pháp thay thế SWIFT của Nga.
Vẫn còn lỗ hổng
Kể từ tháng 2/2023, Washington đã khoe khoang rằng hơn 80% tài sản của ngành ngân hàng Nga đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Hành động hôm thứ Năm nhắm vào nhiều ngành hơn nữa, tạo ra một mạng lưới rộng hơn để chống lại việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga.
Tuy nhiên, theo lời thừa nhận của Bộ Tài chính, "vì vẫn còn một số ngân hàng Nga không bị trừng phạt, các công ty con của các ngân hàng nước ngoài và các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ" được tự do tiếp tục hoạt động kinh doanh như bình thường và duy trì kết nối với hệ thống tài chính phương Tây.
Rủi ro khi tham gia 'SWIFT của Nga'
Cùng với gói trừng phạt mới, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã ban hành cảnh báo nêu bật nguy cơ trừng phạt tiềm tàng đối với các tổ chức tài chính nước ngoài tham gia hệ thống thay thế SWIFT của Nga, SPFS, hoặc tiếp xúc với các tổ chức đã tham gia SPFS. Cụ thể, OFAC cảnh báo rằng họ "sẵn sàng nhắm mục tiêu mạnh mẽ hơn vào các tổ chức tài chính nước ngoài" tham gia hệ thống của Nga trong tương lai.
Cảnh báo này là một phát súng cảnh báo quan trọng. Hoa Kỳ sẽ thực hiện lời đe dọa của mình bằng cách nhắm mục tiêu mạnh mẽ vào các ngân hàng nước ngoài tham gia SPFS và gây áp lực lên các tổ chức tài chính bên thứ ba có mức độ tiếp xúc đáng kể với các ngân hàng tham gia.
Hơn nữa, vẫn còn câu hỏi liệu có bất kỳ ngân hàng nước ngoài nào trong số khoảng 160 ngân hàng nước ngoài đã tham gia SPFS sẽ rời khỏi hệ thống nhắn tin hay không và Bộ Tài chính sẽ phản ứng như thế nào nếu họ không rời khỏi.
