Chỉ trong vòng 1 tháng nay, hàng chục sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, vàng, ngoại hối (forex) bị sập đồng loạt, nhà đầu tư điêu đứng trước nguy cơ mất tiền.
"Sàn sập rồi, đòi tiền ở đâu?", "Liệu kiện rồi có đòi lại được tiền không các bác?", "Không biết có bắt được không nữa?", "Facebook các thầy đã xóa hết mọi dấu vết về Lion nhằm thoái thác trách nhiệm, chúng ta hãy làm đơn tố cáo thật mạnh bà con nhé để lôi chúng nó ra ánh sáng, video ảnh chứng cứ vẫn còn rất nhiều"… là những cảm thán của các nhà đầu tư trong cộng đồng hơn 14.300 thành viên "vạch trần đa cấp lừa đảo" sau khi sàn ngoại hối Fxtradingmarkets bị sập, trang web giao dịch không thể truy cập, các "thầy", "ban chuyên gia" cũng "lặn" mất. Nhiều người đang điêu đứng trước nguy cơ mất tiền.
Trước ngày sập, nhiều nhà đầu tư của sàn này cho biết đã được nhận tâm thư "gửi đến những chiến binh bất khuất (nhà đầu tư - PV) của cộng đồng Lion" từ "chuyên gia", trình bày lý do đóng sàn.
Không dừng lại, người của sàn còn kèm lời hoa mỹ: "Iker tin và biết rằng đồng FXT của chúng ta như 1 cánh phượng hoàng lửa trải qua bao đau đớn, nguy nan đang sắp sửa tái sinh trên ngọn lửa vàng, tỏa sáng huy hoàng như sự thịnh vượng trong tương lai sắp đến của cộng đồng chúng ta (…) Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong ngày chiến thắng và cộng đồng Lion Community sẽ tái sinh để mãi bất diệt".
Hiện nay, những người từng tôn sùng "ban chuyên gia" của sàn giao dịch này giờ đang tập hợp bằng chứng để tố cáo bị chiếm đoạt tài sản.
Để gia nhập sàn, những người chơi bỏ ra tối thiểu 1.000 USD, làm theo hướng dẫn của "ban chuyên gia" thì cam kết "bao thắng", nhận lãi 20 - 24%/tháng trở lên.
Sàn này cho người chơi giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option). Trong thời gian 30 giây, người chơi sẽ đặt lệnh dự đoán tỉ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, thua sẽ mất tiền cược.
Bên cạnh đó, để quảng bá, mời chào người tham gia, sàn Fxtradingmarkets còn lập đội ngũ Lion Teams, chuyên đi tổ chức hội thảo ở Bắc - Trung - Nam, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo…).
Đáng chú ý, cách đây chưa đầy một tháng, Công an TP.HCM cảnh báo tên miền Fxtradingmarkets.com của sàn ngoại hối này được đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ, sàn cũng sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới, chủ sàn này có thể đánh sập hệ thống, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Dù vậy, vẫn có nhiều người phớt lờ cảnh báo.
Trong vòng một tháng nay, công an nhiều tỉnh thành cũng đánh sập hàng chục sàn forex. Cách đây hơn một tuần, Phòng an ninh kinh tế Công an Hải Phòng đánh sập chuỗi sàn giao dịch ảo quy mô hàng ngàn tỉ đồng, bao gồm sàn Hitoption (giao dịch nhị phân, cam kết lãi suất đến 15%/tháng, được thưởng 1,5% tiền hoa hồng khi giới thiệu người mới) và 16 sàn giao dịch điện tử khác (có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hơn 7.505 tỉ đồng, tổng số tiền đã rút 611 tỉ đồng).
Gần đây Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo quy mô lớn (Rforex, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss) và nhiều website khác có giao diện giống sàn Forex, với hơn 12.000 tài khoản tham gia chơi, nạp vào 4,3 triệu USD (xấp xỉ 99 tỉ đồng).
