Cảnh sát đã đột kích vào một ngôi nhà cho thuê ở tỉnh Samut Prakan, gần Bangkok, và bắt giữ 13 người, Jirabhob Bhuridej, Giám đốc Cục Điều tra Trung ương của cảnh sát, cho biết.
Jirabhob cho biết Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã thông báo cho chính quyền Thái Lan vào năm ngoái về một nhóm lừa đảo do 1 người Úc và 1 người Anh cầm đầu, và một cuộc điều tra chung đã được tiến hành.
Jirabhob cho biết những kẻ lừa đảo này hoạt động ở Thái Lan để lừa tiền các nạn nhân ở Úc và các quốc gia nói tiếng Anh khác thông qua quảng cáo trực tuyến và cuộc gọi điện thoại để đầu tư vào trái phiếu dài hạn với lời hứa về lợi nhuận cao.
Cảnh quay cho thấy những người đàn ông sau khi bị bắt trong ngôi nhà cho thuê đã được chuyển đổi thành văn phòng. Các giấy tờ về kịch bản lừa đảo và quy trình làm việc được dán trên bàn làm việc của họ. Ngoài ra còn có bảng trắng mà cảnh sát cho biết được sử dụng để theo dõi tiến trình của họ và đồng hồ trên tường hiển thị múi giờ trên khắp nước Úc.
Cảnh sát Thái Lan cho biết họ đã theo dõi ngôi nhà trong nhiều tháng và thấy những người đàn ông này đến và đi vào những thời điểm trùng với giờ làm việc tại Úc. Họ cho biết đã tịch thu một số điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử khác được cho là dùng để lừa đảo.
Sĩ quan cấp cao của AFP Kristie-Lee Cressy cho biết tại cuộc họp báo ở Bangkok rằng ít nhất 14.000 người Úc đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này.
Nhóm người đàn ông bị bắt tại Thái Lan bao gồm 6 người Anh, 5 người Úc, 1 người Canada và 1 người Nam Phi. Các viên chức cho biết những nghi phạm đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, nói rằng họ tin rằng họ đang làm việc hợp pháp cho một công ty đầu tư hợp pháp.
Các viên chức nhập cư cho biết họ nhập cảnh vào Thái Lan bằng nhiều loại thị thực khác nhau, bao gồm thị thực nghỉ hưu và giáo dục.
Jirabhob cho biết ban đầu họ bị buộc tội tống tiền và làm việc tại Thái Lan mà không có giấy phép. Ông cho biết cuộc điều tra sâu hơn có thể dẫn đến những cáo buộc nghiêm trọng hơn, bao gồm gian lận và tham gia vào tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Sĩ quan cảnh sát Úc Cressy cho biết Úc ước tính thiệt hại 4,45 tỷ đô la Úc (2,9 tỷ đô la Mỹ) do các vụ lừa đảo trực tuyến trong 4 năm qua.
Một báo cáo của LHQ vào tháng 4 cho biết các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông Á và Đông Nam Á đang mở rộng các hoạt động lừa đảo béo bở của mình trên toàn cầu để đối phó với các cuộc đàn áp gia tăng của chính quyền.
