Bị dẫn độ sau 14 năm
Nhà giao dịch Sanjay Shah đã bị cảnh sát bắt giữ vào sáng 6-12, sau khi ông đến Copenhagen và ra tòa vào 7-12 để điều trần tại ngoại. Chính quyền Đan Mạch đã truy đuổi ông Shah, khi biết từ năm 2012 ông và các đồng nghiệp tại Solo Capital ở London đã tìm cách bòn rút tiền từ Sở Thuế vụ của đất nước.
Phương pháp này liên quan đến một giao dịch phức tạp và được dàn dựng cẩn thận về việc hoàn thuế đối với cổ tức bằng cổ phiếu. Ông Shah từ lâu đã khẳng định mình vô tội.
Những giao dịch này đã được các nhà giao dịch khác sử dụng để bòn rút vận may từ các quốc gia khác trong “vụ trộm thuế lớn nhất lịch sử châu Âu”. Trong vụ trộm thuế này, Đức bị mất khoảng 30 tỷ USD, Pháp mất khoảng 17 tỷ USD và các khoản tiền nhỏ hơn được lấy từ Ba Lan, Na Uy, Áo, Italia và các nước khác.
Đan Mạch là một trong những quốc gia cuối cùng bị ảnh hưởng. Họ đã mất nhiều năm để thuyết phục và đàm phán với UAE về việc dẫn độ ông Shah. “Vụ án chia cổ tức là vụ việc quan trọng đối với Đan Mạch, và là một trong những vụ lừa đảo hình sự lớn nhất và nghiêm trọng nhất. Tiền công, phúc lợi xã hội và niềm tin của chúng ta đang bị đe dọa” - Peter Hummelgaard, Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch, nói.
Ông Shah cho biết ông chỉ lợi dụng một sơ hở các luật sư tư vấn nói với ông rằng chúng hoàn toàn hợp pháp. Người đại diện cho ông, Jack Irvine, cho biết dù không thừa nhận tội lỗi, ông Shah đã đưa ra đề nghị giải quyết vấn đề từ nhiều năm trước nhưng bị bác bỏ. "Ông Shah dường như đã bị chính phủ Đan Mạch, các cơ quan pháp luật và giới truyền thông kết tội trước khi có phiên tòa” - ông Irvine viết trong một tuyên bố.
Shah chuyển đến Dubai vào năm 2009 sau khi phát hiện mình yêu thành phố này. Ông sống trong căn biệt thự rộng 10.000m2 có lối ra bãi biển và chiếc du thuyền trị giá 1,3 triệu USD. Khi các công tố viên Đan Mạch coi ông là nhân vật phản diện quốc gia, chính quyền ở Anh, UAE và Đức bắt đầu đóng băng tài sản của ông, Shah buộc phải rao bán căn nhà của mình. Trong nhiều năm, ông không đi du lịch vì sợ bị bắt.
Dưới áp lực của các nhà điều tra Đan Mạch, Shah bị bắt tại UAE vào tháng 5-2022. Phải mất nhiều tháng các nước mới ký được thỏa thuận dẫn độ ông Shah về Đan Mạch để xét xử. Vụ án này sẽ là một trong nhiều vụ bòn rút tiền thuế của châu Âu.
Chính quyền Đan Mạch đã đệ đơn kiện ở London nhắm vào hàng chục tổ chức tài chính, tìm cách đòi lại khoảng 1,7 tỷ USD doanh thu thuế bị thất thoát. Trong khi ở Đức, hơn 1.000 luật sư và nhà tài chính đang bị điều tra và một số người đã bị kết án và phạt tiền vì những tội danh tương tự.
Vào tháng 5, cựu điều tra viên thuế, Hanno Berger, người được cho chủ mưu của các giao dịch bòn rút tiền thuế ở Đức, đã bị kết án 8 năm tù. Ông đã bị dẫn độ từ Thụy Điển, nơi ông đã sống từ năm 2012.
20 năm làm ngân hàng
Ông Sanjay Shah sinh ngày 11-9-1970, là nhà giao dịch người Anh gốc Ấn Độ. Ông thành lập Công ty Quỹ phòng hộ Solo Capital (bị đóng cửa vào năm 2016). Shah khởi nghiệp là nhân viên ngân hàng cho Morgan Stanley, Credit Suisse và Rabobank trong khoảng thời gian gần 20 năm.
Sau khi thất nghiệp vào năm 2008, ông đã thành lập công ty quản lý đầu tư, môi giới và kinh doanh giao dịch của riêng mình, Công ty Quỹ phòng hộ Solo Capital ở London, tuyển dụng hơn 100 chuyên gia tài chính ở các văn phòng ở London và Dubai.
Vào năm 2010, trong một báo cáo kiểm toán, Bộ Thuế Đan Mạch bị phát hiện đã nhiều lần phớt lờ cảnh báo về lỗ hổng pháp lý liên quan đến thuế cổ tức. Đây là 2 năm trước khi Công ty Solo Capital của Sanjay Shah cho phép khách hàng được hoàn thuế hơn 8 tỷ DKK.
Vào tháng 6-2018, Bộ Thuế Đan Mạch đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Tư pháp Tối cao Vương quốc Anh, cho rằng họ là nạn nhân của hành vi lừa đảo, âm mưu, gian dối và làm giàu bất chính.
Kể từ năm 2015, Shah là nghi phạm chính trong vụ án liên quan đến việc Chính phủ Đan Mạch bị cáo buộc lừa đảo 12,7 tỷ DKK (1,65 tỷ EUR) bị lộ trong CumEx-Files. Shah đã bị điều tra liên quan đến vụ án vào năm 2015. Vụ gian lận thuế bị cáo buộc diễn ra từ năm 2012-2015 và là vụ lớn nhất trong lịch sử Đan Mạch.
Shah cũng là nghi phạm chính trong các vụ cáo buộc gian lận thuế tương tự liên quan đến hơn 200 triệu EUR ở Bỉ và 65.000 EUR ở Na Uy. Ngoài ra, ông còn bị Đức và Anh điều tra từ năm 2016 thông qua Eurojust và Bộ Tài chính Mỹ, vì người ta nghi ngờ rằng một số tiền đã được chuyển qua các quỹ hưu trí của Mỹ.
Vào tháng 9-2018, thẩm phán Tòa án Tư pháp Tối cao ở London đã đưa ra phán quyết vỡ nợ trị giá 1,3 tỷ USD đối với 2 công ty của Vương quốc Anh, Solo Capital Limited và Elysium Global (UK) Limited. Trong cùng tháng đó, finans.dk đưa tin tài sản ở Elysium Global và Elysium Properties, 2 công ty của Shah, đã bị đóng băng và chính quyền Đan Mạch đã đệ đơn kiện ông lên Tòa án Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai, cũng như Tòa án Thương mại ở London.
Năm 2018, Anh, Đức và UAE đã phong tỏa nhưng không tịch thu 660 triệu USD tài sản của Shah. Vào tháng 11-2019, chính quyền Anh và Đan Mạch đã đạt được thỏa thuận truy tố đối với Shah sẽ diễn ra tại tòa án luật Đan Mạch, và cả 2 nước đều ủng hộ việc dẫn độ ông từ Dubai về Đan Mạch.
Shah đã kết hôn và có 3 người con. Con trai út của ông, Nikhil, được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ vào năm 2011. Sau khi làm việc với các nhà trị liệu và chuyên gia y tế trong 3 năm, Shah quyết định nâng cao nhận thức về bệnh tự kỷ bằng cách thành lập Autism Rocks năm 2014. Trung tâm đóng cửa vào tháng 2-2020 trong bối cảnh cuộc điều tra gian lận thuế chống lại Shah.
Giao dịch phức tạp, được dàn dựng cẩn thận việc hoàn thuế đối với cổ tức bằng cổ phiếu của Shah, được các nhà giao dịch khác sử dụng để bòn rút thuế từ các quốc gia, đã gây ra “vụ trộm thuế lớn nhất lịch sử châu Âu”.
