Trước đó, từ đầu năm 2017, Đào liên tiếp mua lại 17 công ty hoạt động không hiệu quả với mục đích bán hóa đơn GTGT, thu lời bất chính. Giá mua lại một công ty làm ăn không hiệu quả là 50 triệu đồng. Cơ quan An ninh điều tra xác định đường dây do Đào cầm đầu đã xuất khống 3.500 hóa đơn GTGT thông qua 17 công ty, với số tiền trước thuế là 590 tỉ đồng.